Міністерство юстиції США згортає справу фігуранта BitClub Network на $722 млн: аналіз ситуації
Міністерство юстиції США ухвалило принципове рішення про припинення кримінального переслідування Метью Гетче — одного з ключових фігурантів справи про криптовалютну піраміду BitClub Network. Йдеться про повне зняття звинувачень без права їх повторного пред'явлення. Це рішення стало результатом тривалих переговорів, які велися протягом кількох років.
Справа BitClub Network, порушена ще у 2019 році, пов'язана з масштабною шахрайською схемою, що діяла з 2014 по 2019 рік. Проєкт залучав кошти інвесторів під приводом вкладень у майнінг біткоїна, обіцяючи стабільну дохідність та бонуси за залучення нових учасників. За даними слідства, BitClub демонстрував фіктивні показники прибутковості, а загальна шкода інвесторам оцінюється у $722 млн.
Троє співучасників Гетче раніше вже визнали свою провину. Однак його справа затягнулася через необхідність аналізу близько 2 млн електронних записів та складних переговорних процесів. Прокуратура наполягала на суді присяжних, який мав розпочатися в жовтні, але захист вимагав припинити розгляд, посилаючись на порушення права обвинуваченого на прискорене судочинство.
Цікаво, що серед тих, хто лобіював зняття звинувачень, фігурують відомі особи — юрист та екс-учасник телешоу «Учень» Бредфорд Коен, а також консервативний активіст Бретт Толман. Обидва мають досвід роботи в командах, які домагалися помилування від президента Дональда Трампа. Джерела не виключають, що Гетче цілеспрямовано залучив лобістів, пов'язаних із чинною адміністрацією.
Представниця Мін'юсту Емілі Ковінгтон заявила, що рішення про перегляд справи пов'язане з її тривалістю — розгляд тягнеться вже восьмий рік. Вона категорично відкинула припущення про зовнішній тиск. Ця заява, однак, не знімає питань про політичне підґрунтя, особливо на тлі нещодавніх помилувань Трампом засновника Silk Road Росса Ульбріхта та екс-голови Binance Чанпена Чжао. При цьому президент виключив можливість помилування засновника FTX Сема Бенкмана-Фріда, що підкреслює вибірковий підхід до справ у криптосфері.
Мій експертний коментар: Рішення Мін'юсту у справі Гетче — це сигнал ринку про те, що навіть найгучніші звинувачення можуть бути переглянуті під впливом політичних факторів та лобістських зусиль. Однак це не скасовує фундаментальної проблеми: подібні схеми, як BitClub Network, завдають колосальної шкоди інвесторам і підривають довіру до криптоіндустрії. Я рекомендую учасникам ринку зберігати пильність і ретельно перевіряти проєкти, особливо ті, що обіцяють «гарантовану» дохідність.