Міністерство юстиції США має намір зняти звинувачення з фігуранта справи BitClub Network на $722 млн — що стоїть за цим рішенням
Міністерство юстиції США готується припинити кримінальне переслідування Метью Гетче, однієї з ключових фігурантів гучної справи про криптовалютну піраміду BitClub Network. Йдеться про повне зняття звинувачень без права їх повторного пред'явлення. Це рішення, за моєю інформацією, вже схвалено на рівні заступника генпрокурора, і зараз федеральна прокуратура Нью-Джерсі узгоджує фінальні умови.
Нагадаю, що справа BitClub була порушена ще у 2019 році. Схема діяла з 2014 по 2019 рік: організатори залучали кошти під виглядом інвестицій у майнінг біткоїна, обіцяючи високу дохідність та використовуючи багаторівневу структуру винагород за залучення нових учасників. За оцінками обвинувачення, збитки для інвесторів склали колосальні $722 млн. Проєкт, по суті, демонстрував фіктивний прибуток, не маючи реального майнінгового бізнесу.
Гетче звинувачували у змові з метою електронного шахрайства та продажу незареєстрованих цінних паперів. На відміну від трьох інших співвідповідачів, які визнали провину ще за першої адміністрації Трампа, його справа затягнулася на довгі вісім років. Причина — складний аналіз близько 2 мільйонів електронних записів та тривалі переговори сторін. Цікаво, що ще у лютому прокуратура наполягала на суді присяжних, який мав розпочатися у жовтні, а захист у червні вимагав припинити процес через порушення права на спрощене розслідування.
Однак за лаштунками цього рішення простежується явний політичний підтекст. Як стало відомо, серед тих, хто лобіює зняття звинувачень, — юрист Бредфорд Коен (екс-учасник шоу «Учень») та консервативний активіст Бретт Толман. Обидва мають зв'язки з командами, які раніше допомагали клієнтам домагатися помилування від Дональда Трампа. Джерела не виключають, що Гетче навмисно найняв лобістів, афілійованих із чинною адміністрацією.
Представниця Мін'юсту Емілі Ковінгтон офіційно заявляє, що відомство просто переглядає «справи-довгобуди», і це розслідування триває вже восьмий рік. Вона категорично заперечує тиск з боку адвокатів. Однак на тлі нещодавніх прецедентів — помилування засновника Silk Road Росса Ульбріхта та амністії екс-глави Binance Чанпена Чжао — а також категоричної відмови Трампа помилувати Сема Бенкмана-Фріда, це рішення виглядає як частина ширшої політики «перезавантаження» щодо криптовалютних справ.
Мій аналіз: Рішення у справі BitClub — це не просто юридична рутина, а чіткий сигнал ринку. Адміністрація Трампа, судячи з усього, демонструє вибірковий підхід: жорстке переслідування очевидних шахраїв на кшталт SBF поєднується із закриттям справ, де є політичні зв'язки або складні доказові бази. Для криптоіндустрії це означає, що епоха тотальних репресій з боку Мін'юсту, можливо, добігає кінця, але на зміну їй приходить більш прагматична, хоча й непрозора, система правосуддя. Інвесторам варто пам'ятати: відмити репутацію BitClub це не допоможе, але створює небезпечний прецедент, коли лобізм може переважити докази.