Мін'юст США згортає справу проти фігуранта криптопіраміди BitClub на $722 млн: аналіз ситуації
Міністерство юстиції США ухвалило принципове рішення про припинення кримінального переслідування Метью Гетче, одного з ключових фігурантів гучної справи про криптовалютну піраміду BitClub Network. Звинувачення будуть зняті без права їх повторного пред'явлення — це рідкісний і вельми показовий крок з боку федеральної влади.
Офіс заступника генпрокурора США вже дав вказівку федеральній прокуратурі Нью-Джерсі ініціювати процедуру зняття звинувачень. Остаточні умови угоди між сторонами все ще узгоджуються, але сам факт такого рішення викликає безліч запитань.
Суть справи та затяжне правосуддя
Нагадаю, що справа BitClub була порушена ще у 2019 році. Гетче інкримінували змову з метою електронного шахрайства та продаж незареєстрованих цінних паперів. За версією обвинувачення, з 2014 по 2019 рік BitClub Network залучала кошти інвесторів під виглядом вкладень у майнінг біткоїна, обіцяючи високу прибутковість та виплачуючи бонуси за залучення нових учасників — класична схема фінансової піраміди. Збитки потерпілих оцінюються у $722 млн.
Троє інших фігурантів справи визнали провину ще за першої адміністрації Трампа. Однак процес проти Гетче затягнувся на вісім років через масштабний аналіз близько 2 млн електронних записів та тривалі переговори. У лютому прокурори наполягали на суді присяжних, а в червні захист вимагав припинити справу, посилаючись на порушення права обвинуваченого на спрощений розгляд. Суд мав стартувати в жовтні.
Політичний слід та лобізм
Ключовий момент, який привертає увагу професійної спільноти: за зняття звинувачень активно виступають юрист Бредфорд Коен (екс-учасник шоу «Учень») та консервативний активіст Бретт Толман. Обидва мають досвід роботи в командах, які допомагали клієнтам домагатися помилування від президента Трампа. Джерела не виключають, що Гетче навмисно найняв лобістів, пов'язаних із нинішньою адміністрацією.
Представниця Мін'юсту Емілі Ковінгтон, однак, заперечує політичний тиск. Вона заявила, що відомство просто переглядає справи, які «зависли» у провадженні на роки, а цей розгляд триває вже восьмий рік. Формально — логічно. Але на тлі нещодавніх прецедентів, коли Трамп помилував засновника Silk Road Росса Ульбріхта та амністував екс-главу Binance Чанпена Чжао, тренд на «м'яку силу» щодо фігурантів крипто-справ стає очевидним.
Мій експертний погляд: Рішення Мін'юсту — це не просто юридична рутина, а чіткий сигнал ринку. Влада США, схоже, змінює тактику: замість тотального переслідування всіх учасників старих крипто-схем, вони концентруються на найрезонансніших та «свіжих» справах (як випадок із Семом Бенкманом-Фрідом, якого Трамп виключив зі списку на помилування). Для індустрії це двоїстий знак: з одного боку — зниження репресивного тиску, з іншого — ризик, що жертви великих шахрайств залишаться без справедливості. Слідкуйте за розвитком подій: ця справа може стати прецедентом для десятків аналогічних позовів.