Міністерство юстиції США згортає справу BitClub Network на $722 млн: стратегічний зсув чи політичний тиск?
У несподіваному повороті подій Міністерство юстиції США ухвалило рішення про припинення кримінального переслідування Метью Гетче, одного з ключових фігурантів гучної справи криптовалютної піраміди BitClub Network. Йдеться про повне зняття звинувачень без права їх повторного пред'явлення — крок, який у юридичній практиці вважається крайнім заходом і свідчить про серйозні процесуальні або політичні міркування.
Справа, порушена ще у 2019 році, пов'язана з масштабною шахрайською схемою, що діяла з 2014 по 2019 рік. За версією слідства, BitClub Network залучала кошти інвесторів під виглядом вкладень у майнінг біткоїна, обіцяючи високу дохідність і використовуючи багаторівневу структуру винагород за залучення нових учасників. Реальна ж діяльність проекту, як стверджувалося, була лише ширмою: інвесторам демонстрували фіктивний прибуток, а загальна шкода оцінюється в колосальні $722 млн.
Затяжний процес і несподіваний фінал
Троє співучасників Гетче вже визнали свою провину. Однак його власна справа застрягла в бюрократичному болоті: переговори затягнулися на роки, а аналіз майже 2 мільйонів електронних записів перетворив розгляд на справжній юридичний марафон. Лише нещодавно захист вимагав припинити процес, посилаючись на порушення права на прискорене судочинство. Тепер же, напередодні запланованого на жовтень суду присяжних, обвинувачення саме ініціює закриття справи.
Примітно, що серед тих, хто лобіює інтереси Гетче, фігурують такі відомі особи, як юрист та екс-учасник шоу «Учень» Бредфорд Коен, а також консервативний активіст Бретт Толман. Обидва мають досвід роботи з командами, які допомагали домагатися помилувань від президента Дональда Трампа. Це наводить на думку, що захист свідомо використовував зв'язки з адміністрацією, щоб вплинути на результат справи.
Представниця Мін'юсту Емілі Ковінгтон, коментуючи ситуацію, заявила, що відомство переглядає «застарілі» справи, які залишаються у провадженні понад кілька років — а цей розгляд триває вже восьмий рік. Вона категорично відкинула версію про тиск з боку адвокатів.
Контекст і висновки
Це рішення вписується в ширшу картину: після повернення до Білого дому в січні 2025 року Трамп уже звільнив засновника Silk Road Росса Ульбріхта та амністував екс-главу Binance Чанпена Чжао. Однак він виключив можливість помилування для Сема Бенкмана-Фріда, засновника збанкрутілої біржі FTX. Таким чином, дії Мін'юсту щодо BitClub виглядають не як прецедент, а радше як частина цілеспрямованої політики з «розвантаження» старих і політично чутливих справ.
Експертна думка: Зняття звинувачень у справі BitClub — це не просто юридична формальність. Це сигнал ринку про те, що навіть найгучніші справи про криптошахрайство можуть бути згорнуті за наявності політичної волі або грамотного лобізму. Для інвесторів це тривожний дзвінок: регуляторне середовище в США стає дедалі більш непередбачуваним, і покладатися лише на силу закону більше не можна. У довгостроковій перспективі такі прецеденти можуть підірвати довіру до судової системи та створити небезпечний прецедент для майбутніх розглядів у криптоіндустрії.