Мін'юст США згортає справу проти фігуранта BitClub Network на $722 млн: аналіз ситуації
Міністерство юстиції США ухвалило принципове рішення про припинення кримінального переслідування Метью Гетче, одного з ключових обвинувачених у гучній справі криптовалютної піраміди BitClub Network. Згідно з наявною інформацією, обвинувачення буде знято без права їх повторного пред'явлення. Офіс заступника генпрокурора вже доручив федеральній прокуратурі Нью-Джерсі ініціювати відповідні процедури, хоча остаточні умови угоди ще узгоджуються.
Історія справи BitClub Network
Нагадаю, що BitClub Network діяла з 2014 по 2019 рік, залучаючи кошти під виглядом інвестицій у майнінг біткоїна. Організатори обіцяли учасникам стабільну дохідність та активно заохочували їх за залучення нових інвесторів — класична схема фінансової піраміди. Прокуратура оцінила збитки, завдані вкладникам, у колосальні $722 млн. Гетче інкримінували змову з метою електронного шахрайства та продаж незареєстрованих цінних паперів.
Примітно, що троє інших фігурантів цієї справи визнали свою провину ще за першої адміністрації Трампа. Однак розгляд щодо Гетче затягнувся на вісім років — в основному через аналіз майже 2 мільйонів електронних записів та тривалих переговорів сторін. Захист наполягав на припиненні процесу, посилаючись на порушення права обвинуваченого на спрощене судочинство, тоді як прокуратура ще в лютому вимагала суду присяжних.
Політичний контекст та лобізм
На тлі рішення Мін'юсту привертає увагу той факт, що за Гетче клопочуть відомі особи — юрист та екс-учасник шоу «Учень» Бредфорд Коен, а також консервативний активіст Бретт Толман. Обидва раніше брали участь у командах, які допомагали клієнтам домагатися помилування від президента Трампа. За даними джерел, обвинувачений міг навмисно залучити лобістів, пов'язаних із чинною адміністрацією.
Представниця Мін'юсту Емілі Ковінгтон, коментуючи ситуацію, підкреслила, що відомство системно переглядає справи, які перебувають у провадженні понад кілька років, і цей розгляд не став винятком. Вона категорично відкинула версію про будь-який зовнішній тиск.
Мій аналіз та висновки
Даний прецедент вписується в загальну тенденцію адміністрації Трампа щодо перегляду та пом'якшення покарань у криптосфері. Раніше ми вже спостерігали помилування засновника Silk Road Росса Ульбріхта та амністію екс-глави Binance Чанпена Чжао. При цьому президент чітко дав зрозуміти, що не має наміру виявляти поблажливість до Сема Бенкмана-Фріда з FTX. Я вважаю, що рішення щодо Гетче — це не стільки питання правосуддя, скільки сигнал ринку: адміністрація готова «заплющувати очі» на старі справи, особливо якщо вони супроводжуються потужним лобістським тиском. Для криптоспільноти це означає, що політична воля та зв'язки стають фактором, здатним переважити навіть багатомільярдні обвинувачення.