Міністерство юстиції США згортає справу фігуранта BitClub Network на $722 млн: аналіз ситуації
Федеральна влада США ухвалила принципове рішення про припинення кримінального переслідування Метью Гетче, однієї з ключових фігурантів гучної справи криптовалютної піраміди BitClub Network. Йдеться про повне зняття всіх звинувачень без права їх повторного висунення, що є серйозним кроком з боку Міністерства юстиції.
Офіс заступника генпрокурора вже дав вказівку прокуратурі Нью-Джерсі ініціювати процедуру закриття справи. Наразі сторони узгоджують остаточні умови. Нагадаю, що справу було порушено ще у 2019 році, і Гетче інкримінували змову з метою електронного шахрайства та торгівлю незареєстрованими цінними паперами.
Деталі схеми та затяжний розгляд
За версією слідства, з 2014 по 2019 рік BitClub Network залучала кошти інвесторів під виглядом вкладень у біткоїн-майнінг. Проєкт обіцяв високу дохідність та активно використовував багаторівневу структуру винагород за залучення нових учасників. Однак, як стверджувала прокуратура, реального прибутку не було — інвесторам демонстрували фіктивні показники, а загальна шкода оцінювалася в приголомшливі $722 млн.
Троє інших співучасників визнали свою провину ще за першої адміністрації Трампа. Справа ж Гетче застрягла в судових процедурах через необхідність аналізу величезного масиву даних — близько 2 мільйонів електронних записів. Цікаво, що ще в лютому прокуратура наполягала на суді присяжних, а до червня захист уже вимагав припинити процес, посилаючись на порушення права на швидкий розгляд. Суд було призначено на жовтень цього року.
Політичний фон та лобістські зв'язки
Рішення Мін'юсту виглядає неоднозначно на тлі активного лобіювання з боку відомих осіб. Як стало відомо, за припинення справи виступають юрист Бредфорд Коен (екс-учасник шоу «Учень») та консервативний активіст Бретт Толман. Обидва мають досвід роботи в командах, які домагалися президентських помилувань за Трампа. Джерела не виключають, що Гетче навмисно залучив лобістів, які мають зв'язки з чинною адміністрацією.
Представниця Мін'юсту Емілі Ковінгтон, коментуючи ситуацію, заявила, що відомство переглядає «застарілі» справи, які перебувають у провадженні понад кілька років — у цьому випадку процес триває вже восьмий рік. Вона категорично відкинула версію про тиск з боку адвокатів.
Нагадаю, що після повернення до Білого дому в січні 2025 року Дональд Трамп уже помилував творця Silk Road Росса Ульбріхта та амністував колишнього голову Binance Чанпена Чжао. Однак він виключив можливість помилування для засновника FTX Сема Бенкмана-Фріда, який відбуває 25-річний термін.
Мій аналіз: Цей прецедент — ще один сигнал про пом'якшення позиції американської влади щодо старих криптовалютних справ, особливо якщо вони не пов'язані з прямим розкраданням коштів клієнтів FTX. Однак рішення у справі BitClub, де збитки перевищують $700 млн, може бути сприйняте інвесторами як небезпечний прецедент, що підриває довіру до правового захисту постраждалих від криптошахрайства. Ринок, втім, навряд чи суттєво відреагує — це локальний юридичний кейс, а не системна зміна регулювання.