Мін'юст США згортає справу проти фігуранта криптопіраміди BitClub на $722 млн
Міністерство юстиції США ухвалило рішення про припинення кримінального переслідування Метью Гетче, одного з ключових фігурантів гучної справи про криптовалютну піраміду BitClub Network. Звинувачення будуть зняті без права їх повторного пред'явлення — це безпрецедентний крок для справи, у якій фігурує збиток на суму $722 млн.
Офіс заступника генпрокурора США вже дав вказівку федеральній прокуратурі Нью-Джерсі ініціювати процедуру зняття звинувачень. Сторони наразі узгоджують остаточні умови. Нагадаю, що Гетче був заарештований у рамках розслідування, розпочатого ще у 2019 році. Йому інкримінували змову з метою електронного шахрайства та незаконний продаж незареєстрованих цінних паперів.
Схема BitClub діяла з 2014 по 2019 рік. Проєкт залучав кошти інвесторів під виглядом вкладень у майнінг біткоїна, обіцяючи стабільну дохідність та бонуси за залучення нових учасників. Однак, як встановило слідство, компанія демонструвала фіктивні показники прибутку, а реальний збиток потерпілих перевищив $722 млн.
Показово, що троє інших фігурантів цієї справи вже визнали свою провину. Справа ж Гетче затягнулася на вісім років через складні переговори та аналіз майже 2 млн електронних документів. У лютому прокуратура наполягала на суді присяжних, однак у червні захист вимагав припинити процес, посилаючись на порушення права обвинуваченого на прискорений розгляд. Судове засідання було призначено на жовтень.
Примітно, що серед тих, хто лобіював зняття звинувачень, опинилися юрист Бредфорд Коен, відомий за участю в телешоу «Учень», та консервативний активіст Бретт Толман — обидва раніше допомагали домагатися помилування від Дональда Трампа. Представниця Мін'юсту Емілі Ковінгтон, втім, заперечує будь-який тиск і пояснює рішення переглядом справ, які перебувають у провадженні більше кількох років.
Мій коментар: Це рішення — яскравий сигнал ринку. Адміністрація Трампа, повернувшись до влади, демонструє вибірковий підхід до «криптоамністії». З одного боку, ми бачимо звільнення Росса Ульбріхта та Чанпена Чжао, з іншого — категоричну відмову від помилування Сема Бенкмана-Фріда. Справу BitClub, швидше за все, закривають не через справедливість, а через процесуальну втому та політичні зв'язки фігуранта. Інвесторам варто пам'ятати: такі прецеденти не гарантують безкарності для нових шахрайських схем.