Міністерство юстиції США припиняє справу фігуранта криптопіраміди BitClub на $722 млн — за лаштунками гучного розслідування
Міністерство юстиції США ухвалило рішення зняти всі звинувачення з Метью Гетче — одного з ключових фігурантів справи BitClub Network, сумнозвісної криптовалютної піраміди, яка завдала збитків інвесторам на суму $722 млн. Йдеться про повне припинення переслідування без права повторного пред'явлення звинувачень.
Як випливає з внутрішніх документів і підтверджень джерел, офіс заступника генпрокурора США доручив федеральній прокуратурі Нью-Джерсі ініціювати процедуру зняття звинувачень. Остаточні умови зараз узгоджуються сторонами.
Нагадаю, що BitClub Network з 2014 по 2019 рік залучала кошти під виглядом інвестицій у майнінг біткоїна, обіцяючи учасникам високу дохідність і бонуси за залучення нових інвесторів. Прокуратура стверджувала, що проект демонстрував фіктивний прибуток, а реальні кошти йшли на виплати старим вкладникам — класична схема Понці.
Справу проти Гетче було порушено у 2019 році за першої адміністрації Дональда Трампа. Троє його співучасників уже визнали провину. Однак сам Гетче затягував процес: переговори та аналіз майже 2 млн електронних записів тривали роками. У лютому прокуратура наполягала на суді присяжних, а в червні захист вимагав припинити справу, посилаючись на порушення права на прискорений розгляд. Судовий процес мав розпочатися в жовтні.
Однак ключовий поворот пов'язаний не лише з процесуальними затримками. За даними джерел, серед лобістів, які виступають за зняття звинувачень, — юрист Бредфорд Коен (екс-учасник телешоу «Учень») і консервативний активіст Бретт Толман. Обидва мають досвід роботи з командами, які домагалися помилування від Трампа. Одне з джерел прямо припускає, що Гетче навмисно залучив лобістів, пов'язаних із чинною адміністрацією.
Представниця Мін'юсту Емілі Ковінгтон пояснює рішення тим, що відомство переглядає справи, які затягнулися на кілька років — а це розслідування триває вже восьмий рік. Вона категорично відкидає версію про тиск з боку адвокатів.
Варто нагадати, що після повернення до Білого дому в січні 2025 року Трамп уже помилував творця Silk Road Росса Ульбріхта та амністував екс-главу Binance Чанпена Чжао. Однак він виключив можливість помилування засновника FTX Сема Бенкмана-Фріда, який відбуває 25-річний термін за шахрайство.
Мій аналіз. Це рішення — не просто юридична процедура, а яскравий сигнал ринку. Зняття звинувачень із фігуранта настільки масштабної піраміди може бути сприйняте як послаблення регуляторного тиску на криптоіндустрію в США. Однак не варто тішити себе ілюзіями: це радше виняток, який підтверджує правило. Влада, як і раніше, налаштована рішуче проти відвертих шахрайських схем, але готова переглядати справи, де процес затягнувся і доказова база викликає питання. Для інвесторів це нагадування: навіть в умовах пом'якшення політики фундаментальні принципи — due diligence і прозорість проектів — залишаються наріжним каменем виживання в криптосфері.