Мін'юст США згортає справу BitClub Network: звинувачення знімають із ключового фігуранта через вісім років
Міністерство юстиції США ухвалило рішення припинити кримінальне переслідування Метью Гетче — одного з обвинувачених у гучній справі криптовалютної піраміди BitClub Network. Йдеться про повне зняття звинувачень без права їх повторного пред’явлення, як випливає з внутрішніх документів відомства та підтверджень джерел, обізнаних із ситуацією.
Офіс заступника генпрокурора США дав вказівку федеральній прокуратурі Нью-Джерсі оформити відмову від переслідування. Сторони наразі узгоджують остаточні деталі цього кроку, який фактично ставить крапку в одному з найтриваліших розглядів у сфері криптошахрайства.
Суть справи та масштаб збитків
Гетче був одним із фігурантів справи, порушеної у 2019 році. Йому інкримінували змову з метою електронного шахрайства та продаж незареєстрованих цінних паперів. За версією обвинувачення, з 2014 по 2019 рік BitClub Network залучала капітал під виглядом інвестицій у майнінг біткоїна, обіцяючи високу дохідність і виплачуючи винагороди за залучення нових учасників. Схема працювала за принципом фінансової піраміди: реального прибутку проєкт не генерував, а інвесторам демонстрували фіктивні показники дохідності. Сукупні збитки потерпілих оцінюються у $722 млн.
Троє інших фігурантів цієї справи визнали свою провину та пішли на угоду зі слідством. Однак справа Гетче застрягла на стадії попереднього розгляду. Причина — колосальний обсяг доказів: прокуратурі довелося аналізувати близько 2 мільйонів електронних записів. У лютому поточного року обвинувачення наполягало на суді присяжних, а в червні захист подав клопотання про закриття справи, посилаючись на порушення права обвинуваченого на прискорене судочинство. Судовий процес мав стартувати в жовтні.
Політичний слід і лобістські зв’язки
Примітно, що за зняття звинувачень активно виступають фігури, пов’язані з оточенням колишнього президента Дональда Трампа. Серед них — юрист Бредфорд Коен, відомий за участю в телешоу «Учень», і консервативний активіст Бретт Толман. Обидва раніше допомагали клієнтам домагатися президентського помилування. Одне з джерел не виключає, що Гетче навмисно залучив лобістів, які мають зв’язки з чинною адміністрацією.
Офіційний представник Мін’юсту Емілі Ковінгтон, однак, відкидає версію про зовнішній тиск. За її словами, відомство проводить плановий перегляд справ, які перебувають у провадженні довше кількох років, а цей розгляд затягнувся вже на восьмий рік.
Контекст: Трамп і криптовалютні помилування
Це рішення вписується в ширшу картину: після повернення до Білого дому в січні 2025 року Трамп уже звільнив засновника Silk Road Росса Ульбріхта та амністував екс-главу Binance Чанпена Чжао. При цьому він чітко дав зрозуміти, що не має наміру помилувати засновника збанкрутілої біржі FTX Сема Бенкмана-Фріда, який відбуває 25-річний термін.
Мій коментар: Припинення справи Гетче — це не просто юридичний казус, а сигнал ринку. Мін’юст США, схоже, переглядає підхід до «старих» справ, порушених в епоху максимального тиску на криптоіндустрію. Якщо тенденція збережеться, ми можемо побачити пом’якшення позиції щодо низки резонансних кейсів, що, безумовно, позитивно вплине на настрої інвесторів і знизить регуляторні ризики для проєктів, які працюють у сірій зоні.