Мін'юст США згортає справу фігуранта криптопіраміди BitClub на $722 млн — несподіваний поворот у затяжному процесі
Федеральна влада США готується повністю зняти звинувачення з Метью Гетче, одного з ключових фігурантів гучної справи BitClub Network. Це рішення передбачає відмову від повторного порушення справи, що фактично ставить крапку в багаторічному переслідуванні. Офіс заступника генпрокурора вже доручив прокуратурі Нью-Джерсі домогтися припинення процесу, хоча остаточні умови ще узгоджуються сторонами.
BitClub Network, викрита у 2019 році, являла собою класичну фінансову піраміду, замасковану під інвестиції в майнінг біткоїна. З 2014 по 2019 роки проект залучав кошти, обіцяючи учасникам стабільний дохід та бонуси за залучення нових інвесторів. За версією обвинувачення, платформа демонструвала фіктивну дохідність, а реальна шкода потерпілим оцінюється у $722 млн. Гетче інкримінували змову з метою електронного шахрайства та продаж незареєстрованих цінних паперів.
Цікаво, що троє інших співвідповідачів у цій справі визнали свою провину ще за першої адміністрації Трампа. Однак розгляд справи щодо Гетче затягнувся на вісім років — в основному через аналіз понад 2 мільйонів електронних записів та тривалих переговорів. У лютому прокуратура наполягала на суді присяжних, а в червні захист вимагав припинити процес, посилаючись на порушення права на спрощений розгляд. Судове засідання було заплановане на жовтень.
Ключовий фактор, що вплинув на рішення Мін'юсту, — тиск з боку впливових лобістів. Серед тих, хто виступає за зняття звинувачень, — юрист та екс-учасник телешоу «Учень» Бредфорд Коен, а також консервативний активіст Бретт Толман. Обидва мають досвід роботи з командами, які допомагали клієнтам домагатися помилування від Дональда Трампа. Джерела не виключають, що Гетче навмисно залучив лобістів, пов'язаних із чинною адміністрацією.
Представниця Мін'юсту Емілі Ковінгтон офіційно заявила, що відомство переглядає справи, які залишаються у провадженні довше кількох років, а цей розгляд триває вже восьмий рік. Вона категорично відкинула версію про тиск з боку адвокатів. Однак на тлі нещодавніх прецедентів — помилування засновника Silk Road Росса Ульбріхта та амністії екс-глави Binance Чанпена Чжао — складається враження, що адміністрація Трампа проводить цілеспрямовану політику пом'якшення щодо фігур із криптоіндустрії. При цьому президент виключив можливість помилування для засновника FTX Сема Бенкмана-Фріда, який відбуває 25-річний термін.
Мій аналіз: Рішення у справі Гетче — це не просто юридичний казус, а сигнал ринку. Адміністрація Трампа демонструє готовність переглядати «старі» справи, що може створити прецедент для інших фігурантів криптошахрайських проектів. Однак інвесторам не варто тішити себе ілюзіями: це радше політичний жест, ніж системна лібералізація. Ринок залишається під пильною увагою регуляторів, і будь-які спроби обійти закон припинятимуться — просто тепер із більш чітким оглядом на політичну кон'юнктуру.