Міністерство юстиції США закриває справу фігуранта BitClub Network: $722 млн і політичний слід
Міністерство юстиції США вирішило припинити кримінальне переслідування Метью Гетче, одного з ключових фігурантів гучної справи криптовалютної піраміди BitClub Network. Звинувачення будуть зняті без права їх поновлення — це фінальна точка в затягнутому на вісім років розгляді.
Офіс заступника генпрокурора США вже дав розпорядження федеральній прокуратурі Нью-Джерсі ініціювати процедуру зняття звинувачень. Сторони поки узгоджують остаточні умови, але вектор очевидний: справа, розпочата ще у 2019 році, поступово відходить в історію.
Суть звинувачень і масштаб збитків
Гетче інкримінували змову з метою електронного шахрайства та продаж незареєстрованих цінних паперів. За версією слідства, з 2014 по 2019 рік BitClub Network залучала кошти інвесторів під виглядом вкладень у майнінг біткоїна. Проєкт обіцяв стабільний дохід та активно заохочував залучення нових учасників — класична схема фінансової піраміди.
Прокуратура стверджувала, що BitClub демонструвала фіктивну дохідність, а реальні збитки постраждалих інвесторів склали $722 млн. Троє співучасників Гетче визнали провину ще за першої адміністрації Трампа, але його справа загальмувалася: далися взнаки тривалі переговори та аналіз близько 2 млн електронних записів.
Політичний контекст і лобізм
Цікаво, що на захист Гетче виступили фігури з явною політичною вагою: юрист та екс-учасник телешоу «Учень» Бредфорд Коен, а також консервативний активіст Бретт Толман. Обидва раніше допомагали клієнтам домагатися помилування від Дональда Трампа. Одне з джерел в агентстві не виключило, що обвинувачений свідомо залучив лобістів, близьких до чинної адміністрації.
У Мін'юсті, однак, заперечують політичний тиск. Представниця відомства Емілі Ковінгтон заявила, що рішення пов'язане з переглядом справ, які залишаються у провадженні довше кількох років — а цей розгляд триває вже восьмий рік.
Трамп і його амністії
Нагадаю, що після повернення до Білого дому в січні 2025 року Трамп уже звільнив засновника Silk Road Росса Ульбріхта та амністував екс-главу Binance Чанпена Чжао. Однак президент чітко дав зрозуміти, що помилування засновника FTX Сема Бенкмана-Фріда, який відбуває 25-річний термін, виключено.
Мій коментар: Рішення щодо Гетче — черговий сигнал про те, що американська юстиція поступово змінює підхід до старих криптокейсів. Восьмирічні розгляди неефективні, а в умовах політичної турбулентності такі справи стають розмінною монетою. Для ринку це радше позитивний знак: регулятори починають усвідомлювати, що нескінченні процеси не повертають гроші інвесторам, а лише створюють правову невизначеність.