Федеральна влада США ухвалила рішення припинити переслідування Метью Гетче — одного з обвинувачених у гучній справі криптовалютної піраміди BitClub Network. Йдеться про повне зняття всіх звинувачень без права їх повторного пред'явлення. Це несподіваний поворот у справі, яка триває з 2019 року та оцінюється у $722 млн збитків для інвесторів.
Офіс заступника генпрокурора США дав вказівку прокуратурі Нью-Джерсі ініціювати процедуру припинення справи. Сторони все ще узгоджують фінальні умови, але сам факт такого рішення викликає безліч запитань. Гетче звинувачували у змові з метою електронного шахрайства та продажу незареєстрованих цінних паперів.
Як працювала схема BitClub
Згідно з матеріалами слідства, з 2014 по 2019 рік BitClub Network залучала кошти інвесторів під виглядом вкладень у майнінг біткоїна. Організатори обіцяли високу дохідність та впровадили багаторівневу реферальну систему, заохочуючи залучення нових учасників. Однак, як стверджувала прокуратура, проект демонстрував фіктивний прибуток, а реальні виплати здійснювалися за рахунок грошей нових вкладників — класична схема Понці.
Троє співучасників Гетче вже визнали свою провину. Його ж справа застрягла через масштабний аналіз близько 2 млн електронних документів та тривалих переговорів. У лютому обвинувачення наполягало на суді присяжних, а в червні захист вимагав припинення процесу, посилаючись на порушення права на швидкий розгляд. Судове засідання було заплановане на жовтень.
Політичний контекст та лобізм
Цікаво, що серед тих, хто лобіює зняття звинувачень, опинилися юрист Бредфорд Коен (екс-учасник шоу «Учень») та консервативний активіст Бретт Толман. Обидва мають зв'язки з командами, які допомагали домагатися помилувань при попередній адміністрації Дональда Трампа. Джерела не виключають, що Гетче навмисно залучив лобістів, які мають вихід на нинішню владу.
Представниця Мін'юсту Емілі Ковінгтон, коментуючи ситуацію, заявила, що відомство планово переглядає справи, які затягнулися на роки (дане розслідування триває вже восьмий рік). Вона категорично відкинула версію про тиск з боку адвокатів.
Нагадаю, що після повернення до Білого дому в січні 2025 року Трамп уже помилував засновника Silk Road Росса Ульбріхта та амністував екс-главу Binance Чанпена Чжао. При цьому він виключив можливість помилування засновника FTX Сема Бенкмана-Фріда.
Думка аналітика. Рішення Мін'юсту у справі Гетче виглядає як ще один сигнал про пом'якшення позиції американської влади до фінансових злочинів у криптосфері. Якщо раніше ми спостерігали жорстку лінію з багаторічними термінами, то зараз намітився тренд на «розвантаження» старих справ. Однак для ринку це двоякий сигнал: з одного боку, знижується регуляторний страх, з іншого — створюється небезпечний прецедент, який може підірвати довіру до правової системи та захисту прав інвесторів.