Міністерство юстиції США згортає справу фігуранта BitClub Network на $722 млн — стратегічний хід чи юридична рутина?
Міністерство юстиції США ухвалило рішення про зняття всіх звинувачень проти Метью Гетче, одного з ключових фігурантів гучної справи криптовалютної піраміди BitClub Network, з формулюванням «без права повторного пред'явлення». Це рішення, як показують мої джерела, було ухвалено після того, як офіс заступника генпрокурора дав пряму вказівку федеральній прокуратурі Нью-Джерсі припинити переслідування.
Суть справи та хронологія
BitClub Network, що діяла з 2014 по 2019 рік, позиціонувала себе як інвестиційний пул для майнінгу біткоїна. Насправді це була класична схема Понці: проєкт обіцяв інвесторам фіксовану дохідність і виплачував винагороди за залучення нових учасників, демонструючи при цьому фіктивні результати. Збитки, завдані вкладникам, оцінюються в $722 млн.
Звинувачення проти Гетче були висунуті ще в 2019 році за першої адміністрації Дональда Трампа. У той час як троє його спільників уже визнали свою провину, справа Гетче застрягла в судових процедурах. Основна причина — необхідність аналізу близько 2 мільйонів електронних записів і тривалі переговори сторін. У лютому прокуратура наполягала на суді присяжних, а в червні захист вимагав припинити процес, посилаючись на порушення права обвинуваченого на спрощений розгляд.
Політичний підтекст і лобізм
Примітно, що серед тих, хто лобіював зняття звинувачень, фігурують Бредфорд Коен (юрист і екс-учасник шоу «Учень») та консервативний активіст Бретт Толман. Обидва мають досвід роботи з командами, які допомагали клієнтам домагатися помилування від президента. Це наводить на думку, що Гетче міг свідомо залучити лобістів, які мають зв'язки з поточною адміністрацією.
Представниця Мін'юсту Емілі Ковінгтон, коментуючи ситуацію, заявила, що відомство проводить плановий перегляд справ, які залишаються у провадженні понад кілька років. Вона категорично відкинула версію про тиск з боку адвокатів, підкресливши, що поточне розслідування триває вже восьмий рік.
Контекст: помилування та амністії
Це рішення вписується в ширший тренд. Після повернення до Білого дому в січні 2025 року Дональд Трамп уже звільнив засновника Silk Road Росса Ульбріхта та амністував екс-главу Binance Чанпена Чжао. Однак він виключив можливість помилування для засновника FTX Сема Бенкмана-Фріда, який відбуває 25-річний термін за шахрайство.
Мій аналіз: Цей випадок — яскравий приклад того, як у США змінюється ставлення до старих крипто-справ. Мін'юст явно намагається розвантажити суди від затяжних процесів, особливо тих, де доказова база потребує колосальних ресурсів. Однак використання лобістів із політичною вагою створює небезпечний прецедент: це може сигналізувати ринку, що за певних зв'язків і фінансових витрат можна «відмити» репутацію навіть у справах зі збитками в сотні мільйонів доларів. Для інвесторів це тривожний дзвінок — верховенство права в криптосфері все ще сильно залежить від політичної кон'юнктури.