Компанія з блокчейн-безпеки SlowMist здійснила значний прорив у боротьбі з криптозлочинністю, інтегрувавши ІІ-агента TrackAgent у свій безкоштовний сервіс оцінки вкрадених активів. Це рішення кардинально змінює підхід до розслідування інцидентів, де викрадені кошти можуть проходити через десятки гаманців за лічені хвилини.
Як працює TrackAgent
TrackAgent — це, по суті, ончейн-детектив, що працює на основі штучного інтелекту. Користувач передає системі ключові дані: адресу жертви, адресу зловмисника, хеш транзакції, тип та обсяг викрадених активів, а також час інциденту. Далі агент не просто витягує дані з блокчейну, а будує повну картину руху коштів, крок за кроком відстежуючи їхній шлях.
Особливість системи — її здатність аналізувати цілісну картину, а не окремі операції. Коли цифрові активи проходять через біржі, децентралізовані майданчики (DEX), міжмережеві мости, міксери або адреси-агрегатори, агент ідентифікує ці ключові вузли. Навіть при дробленні, обміні або повторному об'єднанні токенів, TrackAgent продовжує стежити за потоками, а не зупиняється на одній операції.
Багаторівнева розвідка та кореляція даних
В основі TrackAgent лежить багаторівнева розвідка. Система об'єднує ончейн-мітки, індикатори компрометації та власні дані про загрози. Це дозволяє миттєво визначити, чи пов'язана крадіжка з дренажером, фейковим гаманцем, схемою pig butchering або, наприклад, з хакерським угрупованням Lazarus.
Ключова інновація — автоматична кореляція коштів між кількома адресами зловмисників. Замість аналізу кожного гаманця окремо, агент будує єдиний граф потоків, виявляючи спільні точки збору, маршрути виведення та використовувану інфраструктуру відмивання. Це значно прискорює розслідування та підвищує його точність.
Масштаб та значення для галузі
TrackAgent підтримує 31 блокчейн, включаючи Bitcoin, Ethereum, Solana, TRON та екосистему EVM з рішеннями другого рівня (L2). Така широка підтримка дозволяє відстежувати найпоширеніші сценарії крадіжок: від транзакцій Bitcoin за моделлю UTXO до переказів стейблкоїнів у TRON та руху активів у мережах EVM.
Інтеграція спирається на багаторічний досвід SlowMist. Перший сервіс відстеження викрадених активів компанія запустила ще в березні 2021 року, а з листопада 2022 року приймає онлайн-заявки від постраждалих. За чотири роки було опрацьовано понад 12 000 звернень.
Експертний погляд
Впровадження TrackAgent — це не просто технічне оновлення, а зміна парадигми в крипто-розслідуваннях. Ручний аналіз, який раніше вимагав значних часових та людських ресурсів, тепер автоматизовано. Досвідчені аналітики можуть зосередитися на перевірці результатів та складних справах, а швидкість первинного реагування на інциденти зростає багаторазово. Однак варто пам'ятати, що навіть найдосконаліший ІІ-агент не гарантує повернення коштів: кінцевий результат, як і раніше, залежить від готовності майданчиків реагувати, політики емітентів стейблкоїнів та застосовних юридичних процедур.