Міжнародна поліцейська організація Інтерпол завершила масштабну операцію First Light 2026, яка тривала з 15 січня по 30 квітня 2026 року в 97 країнах і територіях. Результати вражають: затримано 5811 осіб, перехоплено незаконних активів на суму $293 млн. Однак найяскравіший і показовий епізод цієї кампанії — один-єдиний криптогаманець, який за 10 місяців пропустив через себе понад $122,5 млн.
Криптовалюта як інструмент відмивання
Метою операції була боротьба з шахрайством через соціальну інженерію та супутнім відмиванням грошей. Загалом у світі виявлено понад 142 000 постраждалих. Ключовою стала справа в Таїланді. Поліція заарештувала двох підозрюваних і розкрила схему, яка спрямовувала кошти від «романтичних» афер у криптовалюти.
Для приховування слідів зловмисники активно використовували міжмережеві обміни токенів (cross-chain swaps). Розслідування показало, що криптогаманець 20-річного фігуранта обробив за 10 місяців понад $122,5 млн. Окремий випадок зафіксовано в Палау, де влада депортувала 22 особи, які працювали в двох шахрайських центрах, замаскованих під готелі.
Масштаб і методи
Окрім криптосхем, операція охопила широкий спектр шахрайств. Загалом проаналізовано 152 808 справ, заблоковано 31 014 банківських рахунків, розкрито 23 715 справ. Помітною стала справа в Есватіні (Свазіленд), де заарештували 82 особи. Там вилучили 240 електронних пристроїв, іноземну валюту та цілу організацію, замасковану під бразильську поліцейську дільницю з підробленою формою та обладнанням. Видаючи себе за федеральну поліцію Бразилії, шахраї переконували жертв переказувати кошти «на зберігання».
В інших країнах спрацював механізм екстреного блокування платежів Інтерполу I-GRIP. За його допомогою влада Сінгапуру та Оману заблокувала незаконний переказ на $6,6 млн, пов'язаний із компрометацією ділового листування.
Як зазначив директор Центру Інтерполу з фінансових злочинів та боротьби з корупцією Томонобу Кая, злочинні синдикати експлуатують людську психологію, і жодна країна не може залишатися в безпеці без спільного протидії.
Думка аналітика: Той факт, що один гаманець 20-річного підозрюваного пропустив $122,5 млн, наочно демонструє, наскільки вразливою є інфраструктура DeFi та централізованих бірж для великих потоків нелегальних коштів. Крос-чейн свопи стають стандартним інструментом обходу блокчейн-аналітики, і без глобальної координації правоохоронних органів та впровадження передових систем моніторингу на рівні протоколів ми ризикуємо побачити ще більш масштабні кейси.