Міжнародна поліцейська операція під кодовою назвою «First Light 2026» завершилася рекордними результатами. З 15 січня по 30 квітня 2026 року правоохоронці з 97 країн і територій провели скоординовані рейди, в результаті яких було заарештовано 5 811 осіб. Загальний обсяг перехоплених незаконних активів склав $293 млн. Але найгучнішою знахідкою став криптогаманець одного з фігурантів — через нього за 10 місяців пройшло понад $122,5 млн.
Криптослід у центрі розслідування
Особливий інтерес для мене як аналітика становить тайська гілка цієї справи. Місцева поліція заарештувала двох підозрюваних, які організували складну схему відмивання грошей. Кошти від так званих «романтичних» афер — коли жертву переконують у коханні, а потім виманюють гроші — конвертувалися в криптовалюту. Для заплутування слідів злочинці активно використовували кросс-чейн свопи (міжмережеві обміни токенів). Саме гаманець одного з фігурантів, 20-річного чоловіка, і показав обіг у $122,5 млн.
Окремий епізод зафіксовано в Палау. Там депортували 22 особи, які працювали у двох шахрайських центрах, замаскованих під готелі. Використовуючи криптовалюту та сайти нелегального гемблінгу, вони атакували жертв в інших країнах, керуючи цілим спектром онлайн-схем.
Масштаб і механізми
Загалом під час операції проаналізовано 152 808 справ, заблоковано 31 014 банківських рахунків, а 23 715 справ розкрито. Примітною є справа в Есватіні (Свазіленд), де заарештували 82 особи. Там вилучили 240 електронних пристроїв і цілу організацію, замасковану під бразильську поліцейську дільницю з підробленою формою та обладнанням. Видаючи себе за федеральну поліцію Бразилії, шахраї переконували жертв переказувати кошти «на зберігання».
Ефективним інструментом став механізм екстреного блокування платежів Інтерполу I-GRIP. За його допомогою влада Сінгапуру та Оману заблокувала незаконний переказ на $6,6 млн, пов'язаний із компрометацією ділового листування.
Моя професійна думка: Ця операція — чіткий сигнал ринку. Злочинці перейшли на професійні інструменти на кшталт кросс-чейн свопів, але й регулятори адаптуються. Прозорість блокчейну, попри всі хитрощі, залишається їхньою головною вразливістю. Інвесторам варто запам'ятати: якщо схема обіцяє легкі гроші через соцмережі або «романтичне» знайомство — це майже гарантований червоний прапорець.