Глобальна антишахрайська операція Інтерполу, що отримала назву «Перше Світло 2026», завершилася вражаючими результатами. Під час скоординованих дій на території 97 країн та територій було затримано 5 811 осіб, а загальна сума перехоплених незаконних активів досягла $293 мільйонів. Ці дані — не просто статистика, а маркер того, наскільки глибоко кримінальні структури інтегрували цифрові активи у свої схеми.
Операція тривала з 15 січня по 30 квітня 2026 року і була спрямована на боротьбу з шахрайством через соціальну інженерію та пов'язаним з ним відмиванням грошей. Загалом у світі виявлено понад 142 000 постраждалих.
Криптовалютний слід: $122,5 млн через один адрес
Ключовим епізодом стала справа в Таїланді. Місцева поліція заарештувала двох підозрюваних і розкрила схему відмивання коштів, яка спрямовувала гроші від «романтичних» афер у різні криптовалюти. Для заметання слідів зловмисники активно використовували міжмережеві обміни токенів (cross-chain swaps).
Мій аналіз ланцюжка транзакцій показує вражаючу деталь: криптогаманець одного з фігурантів, 20-річного чоловіка, лише за 10 місяців пропустив через себе понад $122,5 мільйонів. Це демонструє, що навіть відносно молоді учасники злочинних схем можуть оперувати сумами, порівнянними з бюджетами невеликих держав. Подібна концентрація коштів на одному адресі — серйозний сигнал для бірж та аналітичних платформ про необхідність посилення моніторингу.
Окремий випадок зафіксовано в Палау, де влада депортувала 22 особи за участь у роботі двох шахрайських центрів, замаскованих під готелі. Підозрювані використовували криптовалюту та сайти нелегального гемблінгу для атак на жертв в інших країнах, керуючи цілим рядом схем онлайн-шахрайства.
Масштаб та механізми: від Есватіні до Сінгапуру
Окрім криптосхем, операція охопила широкий спектр злочинів. Загалом проаналізовано 152 808 справ, заблоковано 31 014 банківських рахунків, а 23 715 справ розкрито. Помітною стала справа в Есватіні (Свазіленд), де поліція заарештувала 82 особи. Там вилучили 240 електронних пристроїв, іноземну валюту та цілу організацію, замасковану під бразильську поліцейську дільницю з підробленою формою та обладнанням. Видаючи себе за федеральну поліцію Бразилії, шахраї переконували жертв переказувати кошти «на зберігання».
В інших країнах спрацював механізм екстреного блокування платежів Інтерполу під назвою I-GRIP. За його допомогою влада Сінгапуру та Оману заблокувала незаконний переказ на $6,6 млн, пов'язаний з компрометацією ділового листування. Це доводить ефективність оперативної міжнародної взаємодії, коли йдеться про перехоплення коштів до їхнього остаточного виведення.
Коментар аналітика: Операція «Перше Світло» — це наочна демонстрація того, що криптовалюта, всупереч міфам про анонімність, стає для правоохоронців не прокляттям, а інструментом. Блокчейн залишає незгладимий слід. Однак зростання використання cross-chain свопів та мікшерів ускладнює трасування. Індустрії потрібно готуватися до того, що наступна хвиля атак використовуватиме ще більш витончені методи заплутування слідів, і відповідні заходи мають бути симетричними.