Глобальна антишахрайська операція, проведена під егідою Інтерполу, сколихнула криптовалютну спільноту. У ході скоординованих дій у 97 країнах і територіях було заарештовано 5811 осіб, а обсяг перехоплених незаконних активів сягнув $293 млн. Однак найвражаючий показник — це одиничний криптогаманець одного з фігурантів, який лише за 10 місяців пропустив через себе понад $122,5 млн.
Масштаб операції та роль криптовалют
Операція під кодовою назвою First Light 2026 проводилася з 15 січня по 30 квітня 2026 року. Її основною метою була боротьба з шахрайством через соціальну інженерію та пов'язаним із ним відмиванням грошей. Загалом у всьому світі було виявлено понад 142 000 постраждалих. У рамках розслідування було проаналізовано 152 808 справ, заблоковано 31 014 банківських рахунків, а 23 715 справ успішно розкрито.
Однією з ключових стала справа в Таїланді. Поліція заарештувала двох осіб, розкривши схему відмивання грошей, яка спрямовувала кошти від «романтичних» афер у різні криптовалюти. Для приховування слідів зловмисники активно використовували міжмережеві обміни токенів (cross-chain swaps). Розслідування показало, що криптогаманець 20-річного підозрюваного за 10 місяців пропустив понад $122,5 млн.
Інші гучні справи та механізми блокування
Окремий випадок із криптовалютою зафіксовано в Палау. Там влада депортувала 22 особи за участь у роботі двох пов'язаних шахрайських центрів, що діяли з готелів. Підозрювані використовували криптовалюту та сайти нелегального гемблінгу для атак на жертв в інших країнах, керуючи цілою низкою схем онлайн-шахрайства.
Особливої уваги заслуговує справа в Есватіні (Свазіленд), де поліція заарештувала 82 особи. Там вилучили 240 електронних пристроїв, іноземну валюту та цілу організацію, замасковану під бразильську поліцейську дільницю з підробленою формою та обладнанням. Видаючи себе за федеральну поліцію Бразилії, шахраї переконували жертв переказувати кошти «на зберігання».
В інших країнах спрацював механізм екстреного блокування платежів Інтерполу під назвою I-GRIP. За його допомогою влада Сінгапуру та Оману заблокувала незаконний переказ на $6,6 млн, пов'язаний із компрометацією ділового листування.
Коментар експерта: Цей випадок — яскраве підтвердження того, що криптовалюти, незважаючи на свою децентралізовану природу, не є невразливими для правоохоронних органів. Використання міжмережевих свопів та міксерів лише ускладнює, але не робить неможливим відстеження. Ринок має усвідомити: епоха анонімності в криптовалютах добігає кінця, і регулятори нарощують свої можливості набагато швидше, ніж багато хто припускає.