Міжнародна операція під кодовою назвою «First Light 2026» стала однією з наймасштабніших за останні роки. У ході скоординованих дій у 97 країнах і територіях поліцейські затримали 5811 осіб та вилучили незаконні активи на суму $293 млн. Особливу увагу привернув випадок у Таїланді: криптогаманець одного з підозрюваних, 20-річного чоловіка, за 10 місяців пропустив через себе понад $122,5 млн.
Операція тривала з 15 січня по 30 квітня 2026 року. Основною метою було припинення шахрайства з використанням методів соціальної інженерії та пов'язаного з ним відмивання грошей. Загалом у всьому світі було виявлено понад 142 000 постраждалих.
Криптовалютний слід у розслідуваннях
Ключовою справою стала схема в Таїланді. Поліція заарештувала двох осіб, причетних до мережі з відмивання грошей, отриманих від «романтичних» афер. Кошти спрямовувалися в різні криптовалюти. Для заметання слідів злочинці активно використовували кросс-чейн свопи. Розслідування показало, що криптогаманець одного з фігурантів обробив транзакції на суму, що перевищує $122,5 млн.
Інший епізод зафіксовано в Палау. Влада депортувала 22 особи, які працювали у двох шахрайських центрах, розташованих у готелях. За даними слідства, підозрювані використовували криптовалюту та сайти нелегального гемблінгу для атак на жертв з інших країн. Вони керували цілою низкою схем онлайн-шахрайства.
Масштаб операції та інші справи
Окрім криптосхем, операція охопила широкий спектр злочинів. Загалом проаналізовано 152 808 справ, заблоковано 31 014 банківських рахунків, розкрито 23 715 справ.
Особливо виділяється справа в Есватіні (Свазіленд), де поліція заарештувала 82 особи. Було вилучено 240 електронних пристроїв, іноземну валюту та цілу організацію, замасковану під бразильську поліцейську дільницю з підробленою формою та обладнанням. Видаючи себе за федеральну поліцію Бразилії, шахраї переконували жертв переказувати кошти «на зберігання».
В інших країнах спрацював механізм екстреного блокування платежів Інтерполу під назвою I-GRIP. За його допомогою влада Сінгапуру та Оману заблокувала незаконний переказ на $6,6 млн, пов'язаний із компрометацією ділового листування.
За словами директора Центру Інтерполу з фінансових злочинів та боротьби з корупцією Томонобу Кая, шахрайство через соціальну інженерію залишається серйозною загрозою. Він підкреслив, що злочинні синдикати експлуатують людську психологію, і жодна країна не може почуватися в безпеці без спільного протидії.
Аналітика Cryptalist: Обіг у $122,5 млн через один гаманець за 10 місяців — це яскравий індикатор того, наскільки масштабними стали «романтичні» афери. Кросс-чейн свопи, які використовували злочинці, ускладнюють відстеження, але не роблять його неможливим. Ця операція — потужний сигнал для всіх учасників ринку: правоохоронці активно освоюють інструменти блокчейн-аналітики, і анонімність у мережі стає все більш ілюзорною.