Найбільша криптобіржа світу виступила з екстреним спростуванням після хвилі чуток про те, що вона нібито згортає співпрацю з американськими правоохоронними органами. У Binance заявляють: усі звинувачення — результат невірного тлумачення регуляторних норм ОАЕ, і взаємодія з владою США не лише зберігається, а й посилюється.
На цьому тижні ринок сколихнула інформація про те, що Мін'юст США нібито попередив прокурорів про майбутні труднощі в роботі з Binance. Нібито біржа планує відмовитися від практики добровільного блокування активів за неформальними запитами, змушуючи американську владу діяти виключно через механізми міжнародної правової допомоги (MLAT).
Однак у Binance цю версію подій категорично відкидають. Голова відділу корпоративних комунікацій біржі в ексклюзивному коментарі пояснив: весь галас спалахнув через невірне тлумачення вимог ліцензії, отриманої від регулятора Abu Dhabi Global Market (ADGM).
«Ми жодним чином не збираємося змінювати схему взаємодії з правоохоронними органами США», — заявив представник Binance. За його словами, правила ADGM лише рекомендують маршрутизувати запити через самого регулятора для уніфікації процедур, але це не є обов'язковою вимогою, а тим більше не застосовується до запитів із США.
Більше того, у компанії підкреслили, що вже повідомили і Мін'юст, і ADGM про те, що порядок роботи з американськими запитами залишиться незмінним. «Навпаки, ми посилюємо взаємодію з правоохоронними органами та Мін'юстом США, щоб припинити незаконну активність у блокчейні», — додав представник біржі.
Ця історія — лише черговий епізод у затяжному протистоянні Binance з американським істеблішментом. Нагадаю, що в листопаді 2023 року біржа визнала провину в порушенні вимог щодо боротьби з відмиванням грошей та санкцій, виплативши $4,3 млрд. Відтоді стосунки залишаються напруженими: Мін'юст зарахував Binance лише часткове пом'якшення покарання через затягування передачі доказів, а в квітні сенатор Річард Блументаль запросив статус моніторингу після повідомлень про переказ через Binance понад $1 млрд на іранські адреси.
Показово, що паралельно з цим юристи Binance подали позов проти The Wall Street Journal, звинувативши видання в наклепі через публікації про іранські транзакції. А в березні Мінфін США посилив вимоги до біржі на тлі тих самих новин.
Мій аналіз: Ця ситуація — класичний приклад того, як регуляторний шум може бути невірно інтерпретований ринком. Binance дійсно перебуває під мікроскопом, але поточна реакція біржі демонструє її відданість compliance-культурі. Однак мовчання Мін'юсту США поки що залишає простір для маневру. Якщо відомство офіційно скоригує інструкції для прокурорів, це стане ключовим індикатором реального стану справ. До того часу будь-які заяви про розрив — не більше ніж чутки.