Міністерство юстиції США (DOJ) випустило внутрішню пам'ятку для прокурорів, попереджаючи про можливе скорочення співпраці з боку Binance у розслідуваннях, пов'язаних із криптовалютними злочинами. Згідно з документом, з 8 червня біржа має намір припинити практику так званих «добровільних заморозок» рахунків за запитами правоохоронних органів.
Ця зміна, якщо вона дійсно набуде чинності, здатна кардинально сповільнити темпи розслідувань на стику юрисдикцій. Замість оперативного блокування активів слідчим тепер доведеться покладатися виключно на офіційні процедури, включаючи запити за договорами про взаємну правову допомогу (MLAT). Як добре відомо учасникам ринку, узгодження таких запитів між різними країнами може тривати тижні й навіть місяці — критичний час, за який вкрадена криптовалюта встигає «відмитися» через десятки блокчейнів і міксерів.
Внутрішня інструкція DOJ підкреслює, що тепер для заморозки рахунків і вилучення активів знадобиться більш сувора юридична основа. Це означає, що Binance реагуватиме лише на запити, оформлені через MLAT або інші офіційні міждержавні канали.
Binance спростовує: політика не змінюється
Представники Binance категорично спростували інформацію про будь-які зміни в політиці взаємодії з американською владою. В офіційній заяві підкреслюється, що компанія продовжує обробляти підтверджені запити через власний портал Law Enforcement Request System (LERS) у звичайному режимі. «Будь-які заяви про те, що ми вже скоротили або збираємося скоротити співпрацю з правоохоронними органами, є невірними», — заявили в компанії.
Нагадаю, що Binance залишається під пильною увагою регуляторів після рекордного врегулювання з владою США на суму $4,3 млрд у 2023 році. Умови угоди включали посилення внутрішнього контролю, незалежний моніторинг та зобов'язання щодо дотримання суворих норм комплаєнсу.
Аналітичний коментар
Навіть якщо на практиці Binance не змінить підхід, сам витік із Міністерства юстиції — потужний сигнал ринку. Він ілюструє зростаючу напругу між глобальними криптобіржами та правоохоронними органами, які все частіше вимагають формалізації та стандартизації процедур. На мою професійну думку, якщо подібні зміни дійсно відбудуться, це стане прецедентом, здатним перекроїти всю екосистему взаємодії бірж із владою — від термінів розслідувань до стандартів KYC/AML. Ринку варто готуватися до більш жорсткого та бюрократизованого режиму роботи.