Внутрішня аналітика, що опинилася в розпорядженні CryptoList, вказує на те, що Міністерство юстиції США (DOJ) направило прокурорам службову записку з попередженням про майбутню зміну формату взаємодії з біржею Binance. Йдеться про потенційне згортання «добровільних» механізмів співпраці, що може кардинально сповільнити розслідування у сфері цифрових активів.
Згідно з документом, з 8 червня 2026 року Binance нібито припиняє практику так званих «дружніх заморозок» (courtesy freezes) — тимчасового блокування рахунків за неформальним запитом правоохоронців без надання повного пакету юридичних документів. Натомість для заморозки активів або вилучення коштів тепер потрібно буде проходити багатоступеневу процедуру через Договори про взаємну правову допомогу (MLAT) або офіційні судові ордери. Це означає, що реакція на запити розтягнеться з годин до тижнів і навіть місяців, що є критичним для припинення виведення вкрадених коштів.
Реакція Binance була очікувано жорсткою та категоричною. Представник біржі заявив, що компанія не лише не планує скорочувати співпрацю, але й вивчає можливості для її розширення. «Будь-які заяви про протилежне — хибні», — наголосили в прес-службі, додавши, що всі запити американських слідчих оброблятимуться у звичайному режимі через офіційний портал Law Enforcement Request System.
Тим не менш, сам факт появи такої внутрішньої інструкції DOJ є вкрай симптоматичним. Це відбувається на тлі безпрецедентного тиску на Binance після рекордного врегулювання на $4,3 млрд у 2023 році. Угода з владою США передбачає посилений комплаєнс-контроль та наявність незалежного монітора. Очевидно, що у Вашингтоні побоюються, що біржа може почати «закручувати гайки» у зворотному напрямку, формалізуючи процеси до такої міри, що це паралізує оперативні дії слідчих.
Аналітика CryptoList: Навіть якщо Binance не змінила свою політику де-факто, сам витік із DOJ — це потужний сигнал ринку. Регулятори демонструють, що епоха неформальних домовленостей із найбільшими CEX добігає кінця. У новій парадигмі кожен запит проходитиме сувору юридичну перевірку. Для індустрії це означає зростання транзакційних витрат для правоохоронців, але водночас — і підвищення юридичної визначеності для самих бірж. Ринок чекає не просто «менше співпраці», а принципово нову, більш бюрократизовану модель взаємодії.