Державна Дума ухвалила в першому читанні резонансний законопроєкт, який запроваджує кримінальну відповідальність за незаконну організацію обігу цифрових валют у Росії. Йдеться про діяльність, яка ведеться без державної реєстрації або спеціального дозволу (ліцензії) та при цьому приносить великий дохід або завдає значної шкоди громадянам, компаніям чи державі.

Цей документ є ключовим елементом урядового пакету заходів щодо регулювання криптовалютного обігу. Передбачається, що норми набудуть чинності з 1 липня 2027 року, що дає ринку час на адаптацію, але водночас надсилає чіткий сигнал: тіньова діяльність у цій сфері більше не буде терпимою.

Які покарання передбачені законопроєктом

За нелегальну організацію обігу криптовалюти у великому розмірі передбачено штраф від 100 000 до 300 000 рублів, або у розмірі доходу засудженого за період від одного року до двох років. Альтернативою можуть стати примусові роботи або позбавлення волі на строк до чотирьох років. При цьому суд може додатково накласти штраф до 80 000 рублів або у розмірі доходу за період до шести місяців.

Відповідальність значно посилюється, якщо діяння вчинено організованою групою або пов'язане із заподіянням шкоди чи отриманням доходу в особливо великому розмірі. У таких випадках максимальне покарання сягає семи років позбавлення волі зі штрафом до 1 000 000 рублів або у розмірі доходу засудженого за період до п'яти років, або без такого.

Нагадаю, що за загальним правилом глави 22 Кримінального кодексу великою шкодою або доходом вважається сума понад 3,5 млн рублів, а особливо великою — понад 13,5 млн рублів.

Хто розслідуватиме такі справи

Одночасно вносяться поправки до Кримінально-процесуального кодексу. Попереднє слідство у справах цієї категорії проводитимуть слідчі Слідчого комітету РФ та органи ФСБ Росії. Це підкреслює, що держава розглядає нелегальний криптообіг не як адміністративне правопорушення, а як загрозу економічній безпеці.

Мій аналіз: Цей крок — логічне продовження політики «закручування гайок» щодо криптовалютного ринку. Хоча до набрання законом чинності ще понад три роки, учасникам ринку вже зараз варто задуматися про легалізацію своєї діяльності. Ігнорування цих сигналів може обернутися не просто штрафами, а реальними термінами. Ринок P2P-обміну та неліцензованих обмінників у Росії входить у зону високого ризику.