В Таиланде арестовали россиянина за нелегальный обмен криптовалют
Полиция Таиланда арестовала 36-летнего гражданина России Ибрагима Гайтукиева за незаконное предоставление услуг по обмену криптовалюты. Об этом пишет Bangkok Post.
Согласно изданию, мужчину вычислили по онлайн-рекламе. Указанные в объявлении телефонные номера, на которые зарегистрированы учетные записи в WhatsApp, оказались связаны с банковскими счетами Гайтукиева и его партнера Максима Варюхина.
Правоохранители установили, что граждане РФ руководили компанией OM 118 Co на острове Панган. В качестве офиса они использовали дом на пляже — там также находился магазин Plantasia Cannabis Collective.
Согласно изданию, Гайтукиев признался в предоставлении туристам услуг по обмену криптовалют. Ему предъявили обвинения, о действиях в отношении второго россиянина в полиции не сообщили.
Ранее правоохранители Таиланда арестовали двух граждан РФ по подозрению в мошенничестве с криптовалютами, которое повлекло за собой смерть нескольких местных жителей.
Напомним, в феврале власти страны заподозрили пятерых россиян в вымогательстве $900 000 в цифровых активах.