Відомий ончейн-детектив ZachXBT зробив безпрецедентний крок, опублікувавши особистий номер телефону та дані облікового запису в платіжному сервісі Venmo співзасновника біржі AscendEX, Джорджа (Цзіня) Цао. Це рішення було ухвалено на тлі масових скарг користувачів на те, що платформа тижнями затримує або взагалі не обробляє виведення коштів, при цьому продовжуючи приймати депозити. Ситуація виглядає вкрай тривожно і нагадує класичні ознаки наближення неплатоспроможності.
Системний збій чи приховані проблеми з ліквідністю?
Перші попередження про неполадки на AscendEX (раніше Bitmax) з'явилися в Telegram-каналі ZachXBT ще 26 червня. Вивчивши гарячі гаманці біржі через сервіси Arkham та TRM, аналітик дійшов висновку, що резерви платформи критично виснажені за ключовими активами, включаючи ETH, USDT та SOL. Це прямо вказує на серйозні проблеми з ліквідністю. Примітно, що за дев'ять днів після його першого посту біржа не опублікувала жодного повідомлення в X (Twitter), а виведення коштів користувачів так і не були оброблені.
Ситуацію ускладнює той факт, що в грудні 2021 року AscendEX вже зазнала злому з боку північнокорейського угруповання Lazarus, яке викрало $78 млн. Поточне мовчання керівництва та відсутність комунікації з клієнтами лише підливають олії у вогонь.
Реакція спільноти та заклик до дії
Розкриття контактів Цао стало прямою відповіддю на відчайдушні прохання одного з постраждалих, чиє виведення в токенах KAS зависло без ідентифікатора транзакції та будь-якого прогресу. ZachXBT пояснив, що надав ці дані, щоб у користувача була пряма можливість зв'язатися з керівником біржі та спробувати вирішити питання.
У коментарях до посту ZachXBT інші користувачі почали масово звертатися до нього з проханнями про нові розслідування щодо інших майданчиків. Сам аналітик рекомендував постраждалим не розраховувати на добровільне повернення коштів і негайно фіксувати всі докази для звернення до правоохоронних органів та регуляторів своїх країн. На момент публікації AscendEX офіційно не коментувала ситуацію.
Думка експерта: Мовчання AscendEX та відмова від обробки виведення коштів при одночасному прийомі депозитів — це класичний червоний прапорець. Користувачам слід діяти швидко: збирати докази, звертатися до поліції та регулюючих органів. У поточних умовах сподіватися на повернення коштів без зовнішнього втручання — вкрай ризиковано. Цей інцидент знову підкреслює, що зберігання значних сум на централізованих біржах пов'язане з високим рівнем контрагентського ризику.