CoinEx спростовує звинувачення WSJ в обороті $3,84 млрд іранських коштів: детальний розбір
Криптобіржа CoinEx виступила з жорстким спростуванням нещодавніх звинувачень, згідно з якими платформа нібито стала ключовим каналом для виведення коштів з Ірану в обхід санкцій США. Йдеться про $3,84 млрд, які, за даними аналітичної компанії TRM Labs, пройшли через CoinEx та пов'язані з нею структури за останні сім років.
У своїй офіційній заяві CoinEx категорично заперечує будь-які комерційні відносини з іранськими державними органами або місцевими торговельними майданчиками. Біржа підкреслює, що не надавала підсанкційним особам інструментів для фінансування. Більше того, іранська влада ще у 2021 році внесла CoinEx до чорного списку, а офіційний домен платформи було заблоковано на території країни. Цей факт, на думку команди біржі, повністю спростовує її роль як офіційного фінансового каналу Ірану.
CoinEx також заперечує наявність офісів або співробітників в Ірані, заявляючи, що реферальна програма просувалася виключно окремими користувачами без участі компанії. «Ми категорично відкидаємо будь-які твердження, які змішують звичайну активність користувачів з ухиленням від санкцій на державному рівні», — йдеться в заяві.
Дані TRM Labs: що стоїть за цифрами?
Розслідування, засноване на даних TRM Labs, малює іншу картину. Згідно з їхньою аналітикою, за сім років через CoinEx, афілійований майнінг-пул ViaBTC та понад 60 іранських криптосервісів пройшло понад $3,84 млрд. Особливу увагу приділено потоку між CoinEx та найбільшою іранською біржею Nobitex: з листопада 2018 року між майданчиками було проведено понад 6,2 млн переказів на суму близько $2,7 млрд, що становить у середньому $1 млн на день.
До 2025 року CoinEx забезпечувала приблизно 16% обороту Nobitex, випереджаючи наступного за величиною зовнішнього контрагента майже в дев'ять разів. При цьому Nobitex відправила на CoinEx приблизно на $360 млн більше, ніж отримала назад, що, на думку аналітиків, вказує на активний вивід криптовалюти з Ірану на глобальний ринок. Цікаво, що CoinEx зайняла цю нішу після того, як Binance, раніше основний контрагент Nobitex, була оштрафована США у 2023 році за обслуговування іранських клієнтів.
Окремий епізод стосується Центробанку Ірану. За версією TRM Labs, з червня 2025 по червень 2026 року через багатоступеневу схему відмивання близько $67 млн коштів регулятора пройшли ланцюжок адрес і врешті осіли на CoinEx. Ці гроші аналітики пов'язують з активами, викраденими під час злому Bybit на $1,5 млрд, які приписують північнокорейським хакерам.
У відповідь на ці звинувачення CoinEx нагадує, що сама стала жертвою кібератаки у 2023 році на суму близько $80 млн, яку розслідувачі пов'язали з угрупованням із Північної Кореї. «Ми чудово усвідомлюємо, якої шкоди кіберзлочинність завдає криптоіндустрії. Ми поділяємо цілі світових правоохоронних органів у боротьбі з хакерськими атаками», — заявляє біржа.
Після запровадження санкцій проти іранських бірж CoinEx посилила контроль за операціями в регіоні. Однак, як зазначається в заяві, можливості атрибуції транзакцій у блокчейні обмежені та залежать від обраної методології аналізу.
Експертний погляд
Ситуація з CoinEx — яскравий приклад дилеми, з якою стикаються багато криптобірж в умовах санкційного тиску. З одного боку, платформи не можуть повністю контролювати дії користувачів, особливо в децентралізованому середовищі. З іншого — дані TRM Labs показують, що обсяги потоків між CoinEx та іранськими біржами були настільки значними, що їх складно пояснити простою «звичайною активністю». Можливо, істина лежить десь посередині: CoinEx не була свідомим інструментом іранської держави, але її слабкий комплаєнс у минулому зробив її зручним каналом для масштабного виведення коштів. Після санкцій 2026 року обсяги впали нижче $150 000, але питання про нові канали залишається відкритим. Ринок чекає більш прозорої системи моніторингу.