CoinEx спростовує звинувачення WSJ: $3,84 млрд іранських транзакцій — не більше ніж активність користувачів
Криптобіржа CoinEx категорично відкидає нещодавні звинувачення на свою адресу, згідно з якими вона нібито стала одним із головних каналів для виведення іранських коштів в обхід санкцій США. Відповідно до незалежного розслідування, за останні сім років через платформу та пов’язані з нею структури пройшли іранські транзакції на суму $3,84 млрд. Однак біржа наполягає: ці цифри є результатом звичайної активності користувачів, а не санкційних схем на державному рівні.
CoinEx підкреслює, що ніколи не підтримувала комерційних відносин з іранськими державними структурами або місцевими торговими майданчиками. Більше того, іранська влада внесла біржу до чорного списку ще у 2021 році, а офіційний домен було заблоковано в країні. Цей факт, на думку компанії, повністю спростовує її роль офіційного фінансового каналу Ірану. Біржа також заявила, що не відкривала офісів в Ірані та не наймала співробітників для розвитку бізнесу в регіоні. Реферальна програма, за їхніми словами, просувалася окремими користувачами без участі компанії.
«Ми категорично відкидаємо будь-які твердження, які змішують звичайну активність користувачів з ухиленням від санкцій на державному рівні», — йдеться в офіційній заяві CoinEx.
Деталі розслідування: $3,84 млрд та 6,2 млн переказів
Згідно з даними аналітичної компанії TRM Labs, основний потік коштів проходив між CoinEx та найбільшою іранською біржею Nobitex. З листопада 2018 року між майданчиками було здійснено понад $2,7 млрд у 6,2 млн переказів, що в середньому становить близько $1 млн на день. До 2025 року CoinEx забезпечувала приблизно 16% обороту Nobitex, випереджаючи наступного за величиною зовнішнього контрагента майже в дев’ять разів. Примітно, що Nobitex відправила на CoinEx на $360 млн більше, ніж отримала назад, що вказує на виведення криптовалюти з Ірану на глобальний ринок.
Цікаво, що CoinEx зайняла це місце після того, як Binance, яка раніше була основним зовнішнім контрагентом Nobitex, була оштрафована США у 2023 році за обслуговування іранських клієнтів. До 2024 року CoinEx стала домінуючим каналом. Також розслідування вказує на участь майнінг-пулу ViaBTC, який перерахував понад $154 млн на гаманці Nobitex у вигляді виплат за майнінг. Після атаки на Nobitex у 2025 році пул допоміг біржі відновити ліквідність, перевівши близько $2,7 млн на новий гарячий гаманець.
Складна схема за участю Центробанку Ірану та злому Bybit
Окремий епізод стосується Центробанку Ірану. Згідно з даними TRM Labs, з червня 2025 по червень 2026 року через багатоступеневу схему відмивання близько $67 млн коштів регулятора пройшли ланцюжком адрес і в результаті осіли на CoinEx. Аналітики пов’язали ці гроші з викраденими під час злому Bybit активами на $1,5 млрд, які приписуються північнокорейським хакерам. CoinEx, у свою чергу, заявила, що допомогла Bybit заблокувати акаунт та заморозити активи одразу після інциденту, а також пообіцяла провести внутрішню перевірку.
Після введення санкцій США проти іранських бірж 2 червня 2026 року обсяг операцій між CoinEx та іранськими майданчиками різко впав — нижче $150 000. Однак аналітики зазначають, що поки не можуть встановити, чи з’явилися нові канали для обходу моніторингу.
Експертна думка Cryptalist: Ця ситуація — яскравий приклад того, як глобальні санкційні режими стикаються з децентралізованою природою криптовалют. CoinEx, як і Binance до неї, опинилася в епіцентрі конфлікту між необхідністю дотримуватися міжнародного права та реаліями peer-to-peer економіки. Незважаючи на падіння обсягів після санкцій, питання про те, наскільки ефективними є такі заходи в довгостроковій перспективі, залишається відкритим. Ринок криптовалют, як і раніше, надає можливості для обходу обмежень, і це вимагає від бірж не лише формального комплаєнсу, а й глибокого аналізу ланцюжків транзакцій.