Історичний прецедент в Україні: арештовані криптоактиви вперше передано під контроль держави
Україна зробила знаковий крок у правозастосовній практиці у сфері цифрових активів. В управління Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), надійшло понад 8,3 мільйона USDT — це перший випадок в історії країни, коли арештовані віртуальні активи були передані державі. Цей крок знаменує собою нову еру в боротьбі з кіберзлочинністю та легалізацією доходів через криптовалюту.
Велика справа міжнародного хакерського угруповання
Вилучені кошти фігурують у розслідуванні діяльності міжнародного хакерського угруповання. За даними слідства, учасники угруповання здійснювали кібератаки на громадян та компанії в країнах Європи та США, викрадаючи конфіденційну інформацію та вимагаючи викуп. Отримані доходи легалізовувалися на території України через купівлю нерухомості, автомобілів та іншого дорогого майна.
Загальна шкода від дій групи оцінюється правоохоронцями в суму, що перевищує 100 мільйонів доларів. У ході розслідування було затримано чотирьох осіб, включаючи ймовірного організатора. Усі підозрювані перебувають під вартою.
Масштаб арештованих активів
Загалом у цій справі арештовано активи на суму понад 11,1 мільйона доларів. Окрім криптовалюти, до цього числа входить житлова нерухомість, автомобілі та близько 1 мільйона доларів готівкою. Передача 8,3 мільйона USDT в управління АРМА стала ключовим прецедентом, що демонструє: держава тепер здатна ефективно контролювати та управляти цифровими активами, вилученими в рамках кримінального провадження.
Тенденція та контекст
У прокуратурі наголошують, що це розслідування відображає глобальну тенденцію: кіберзлочинність стає все більш транскордонною, а цифрові активи все частіше виступають об'єктом арешту та подальшого управління. Примітно, що Україна вже посідає четверте місце в Європі за обсягом крипторинку — з показником 206,3 мільярда доларів за період з липня 2024 по червень 2025 року.
Експертний коментар: Цей прецедент — не просто разовий захід. Він закладає правову та процедурну базу для майбутніх справ, де криптовалюта фігуруватиме як речовий доказ або об'єкт конфіскації. Для України, яка активно розвиває криптоіндустрію, це сигнал ринку: держава не лише регулює, але й готова повноцінно взаємодіяти з цифровими активами на всіх етапах — від арешту до управління.