CoinEx спростовує звинувачення у відмиванні $3,84 млрд іранських коштів: аналіз ситуації
Криптовалютна біржа CoinEx категорично відкидає звинувачення в тому, що вона слугувала ключовим каналом для виведення коштів з Ірану в обхід санкцій США. Згідно з даними аналітичної компанії TRM Labs, за останні сім років через платформу та пов'язані з нею структури пройшли іранські транзакції на суму близько $3,84 млрд. Однак біржа наполягає, що не підтримувала комерційних відносин з іранськими державними структурами та не надавала підсанкційним особам канали для фінансування.
Аргументи захисту CoinEx
CoinEx вказує на кілька ключових фактів, що спростовують звинувачення. По-перше, іранська влада внесла біржу до чорного списку ще у 2021 році, а офіційний домен було заблоковано в країні. Це, на думку компанії, суперечить твердженням про її роль офіційного фінансового каналу Ірану. По-друге, CoinEx заявляє, що не відкривала офісів в Ірані та не наймала місцевих співробітників для розвитку бізнесу. Реферальна програма просувалася окремими користувачами, а не самою платформою.
Біржа також підкреслює, що після запровадження санкцій проти іранських криптобірж вона посилила контроль за операціями в регіоні. CoinEx заявляє, що поділяє цілі світових правоохоронних органів у боротьбі з кіберзлочинністю та допомагає блокувати підозрілі активи, як це було у випадку зі зламом Bybit. Однак компанія визнає, що можливості атрибуції транзакцій у блокчейні обмежені та залежать від обраної методології аналізу.
Дані TRM Labs: що показують цифри
Згідно зі звітом TRM Labs, на CoinEx припадає майже 8% обороту, пов'язаного з незаконною активністю, тоді як для бірж з робочим комплаєнсом цей показник становить близько 0,3%. Основний потік коштів проходив між CoinEx та найбільшою іранською біржею Nobitex: з листопада 2018 року між платформами було проведено понад $2,7 млрд у 6,2 млн переказів, у середньому близько $1 млн на день. До 2025 року CoinEx забезпечувала приблизно 16% обороту Nobitex, випереджаючи наступного за величиною зовнішнього контрагента майже в дев'ять разів.
Примітно, що Nobitex відправила на CoinEx на $360 млн більше, ніж отримала назад, що вказує на виведення криптовалюти з Ірану на світовий ринок. Після того як Binance була оштрафована США за обслуговування іранських клієнтів, CoinEx зайняла її місце як основного зовнішнього контрагента. Також згадується майнінг-пул ViaBTC, який перерахував понад $154 млн на гаманці Nobitex у вигляді виплат за майнінг та допоміг біржі відновити ліквідність після атаки.
Окремий епізод стосується Центробанку Ірану: за версією TRM Labs, з червня 2025 по червень 2026 року через багатоступеневу схему відмивання близько $67 млн коштів регулятора пройшли по ланцюжку адрес і врешті осіли на CoinEx. Ці гроші аналітики пов'язують з викраденими при зламі Bybit активами на $1,5 млрд. Однак після запровадження санкцій США проти іранських бірж у червні 2026 року обсяг операцій між CoinEx та іранськими платформами впав нижче $150 000.
Експертна думка: Ситуація з CoinEx — класичний приклад того, як децентралізована природа криптовалют стикається з жорсткими регуляторними вимогами. Хоча біржа демонструє готовність до співпраці, її залежність від користувацької активності та обмежені можливості моніторингу роблять її вразливою для звинувачень. Ринок має враховувати, що після відходу Binance з іранського напрямку CoinEx фактично стала головним каналом для транзакцій, що неминуче привертає увагу регуляторів. Інвесторам варто стежити за розвитком подій, оскільки подібні прецеденти можуть призвести до посилення вимог до KYC/AML на всіх біржах.