Новини криптоміра

Аналітики блокчейн-платформи TRM Labs виявили масштабну мережу транзакцій між біржею CoinEx та підсанкційними іранськими структурами. За сім років через цей майданчик пройшло понад $3,84 млрд. Йдеться не про розрізнені угоди, а про скоординовану схему, в якій задіяно понад 60 іранських платформ. Це класичний приклад організованого обходу міжнародних обмежень, а не природного ринкового потоку.

$2,7 млрд із цієї суми припали на взаємодію CoinEx з Nobitex — найбільшою локальною криптобіржею Ірану. Середньодобовий обсяг переказів між ними з 2018 року становив близько $1 млн. До 2024 року CoinEx стала головним зовнішнім контрагентом Nobitex, випередивши найближчого конкурента майже в дев'ять разів. Така концентрація потоків — тривожний сигнал для глобальної регуляторної спільноти.

Частка нелегітимних транзакцій на CoinEx сягає майже 8%, що радикально вище стандартного порогу в 0,3% для бірж, які дотримуються вимог KYC/AML. Афілійований з CoinEx майнінг-пул ViaBTC додав до цієї картини ще $154 млн «відстежених зв'язків» з Nobitex через виплати за майнінг. Більше того, після кібератаки групи Predatory Sparrow у 2025 році ViaBTC надав Nobitex екстрену ліквідність, що підтверджує: екосистема CoinEx стала критичною для виживання іранської криптоекономіки.

Схема за участю Центробанку Ірану

Окремої уваги заслуговує механізм, у якому задіяний Центральний банк Ірану. Близько $67 млн надійшло на адреси CoinEx у межах структурованої схеми відмивання, що діяла з червня 2025 по червень 2026 року. ЦБ керував інфраструктурою через Національну іранську біржу (NIE) за моделлю, внутрішньо названою «Національний Tether».

Механізм був стандартизований: гаманці NIE отримували великі депозити в USDT на мережі TRON (нерідко понад $5 млн), дробили їх на структуровані частини, переводили через міжмережеві мости в Ethereum, де кошти потрапляли в мультипідписні контракти Gnosis Safe та конвертувалися в токени протоколу Aave. Потім активи знову дробилися та переміщувалися через мости — і так по ланцюжку, доки не консолідувалися на CoinEx. Це класична тактика заплутування слідів, характерна для професійних схем.

Прямий зв'язок CoinEx з підсанкційними структурами підтверджується й іншими даними: Корпус вартових ісламської революції ($6 млн), Палестинський ісламський джихад ($374 000) і «Хезболла» фігурують у звіті. Після введення санкцій OFAC 2 червня 2026 року проти Ramzinex, BitPin, Wallex та Nobitex обсяги між CoinEx та іранськими біржами впали нижче $150 000. Але це — лише тимчасове затишшя, а не вирішення проблеми.

Думка експерта: Масштаб, тривалість та структура зв'язків CoinEx з підсанкційною іранською криптоекосистемою — це не випадковість, а продумана стратегія. Без доступу до ліквідності та інфраструктури CoinEx іранські платформи втратили б один із головних шляхів до світових ринків. Поточне зниження обсягів після санкцій — лише пауза, а не припинення схеми. Регуляторам варто очікувати появи нових, ще більш витончених обхідних шляхів.