Новини криптоміра

Масштабне розслідування блокчейн-аналітики TRM Labs виявило, що криптобіржа CoinEx протягом семи років слугувала основним каналом для виведення коштів з Ірану, оминаючи міжнародні санкції. Загальний обсяг виявлених потоків перевищує $3,84 млрд, а в схемі задіяні понад 60 іранських платформ. Йдеться не про хаотичні угоди, а про скоординовану та системну діяльність.

Ключовий партнер — Nobitex

Центральною ланкою схеми виступає Nobitex — найбільша локальна криптобіржа Ірану. На частку транзакцій між CoinEx та Nobitex припадає $2,7 млрд від загального обсягу. Середньодобовий потік становить близько $1 млн, починаючи з 2018 року. До 2024 року CoinEx стала домінуючим зовнішнім контрагентом Nobitex, майже в дев'ять разів випередивши найближчого конкурента за обсягами. Кожна велика іранська біржа спрямовує через CoinEx від 5% до 10% свого загального обороту, що вказує на договірні відносини, а не на природний ринковий вибір.

Частка нелегальних транзакцій на CoinEx сягає майже 8% — це критично вище порогу в 0,3%, характерного для бірж, що дотримуються вимог регуляторів. Афілійований з CoinEx майнінг-пул ViaBTC додає ще $154 млн «відстеженого зв'язку» з Nobitex через виплати за майнінг. Більше того, після кібератаки групи Predatory Sparrow у 2025 році ViaBTC надав Nobitex екстрену ліквідність, що підтверджує: екосистема CoinEx стала критично важливою для виживання іранської криптоекономіки.

Зв'язок з підсанкційними структурами

Аналітики також зафіксували прямий on-chain-зв'язок CoinEx з підсанкційними структурами, включаючи Корпус вартових ісламської революції ($6 млн), Палестинський ісламський джихад ($374 000) та «Хезболлу». Після введення санкцій OFAC 2 червня 2026 року проти іранських бірж Ramzinex, BitPin, Wallex та Nobitex обсяги між CoinEx та іранськими майданчиками різко впали нижче $150 000.

Схема за участю Центробанку Ірану

Окремої уваги заслуговує схема відмивання коштів, у якій задіяний Центральний банк Ірану (CBI). Близько $67 млн надійшли на адреси CoinEx у рамках структурованої операції на кількох блокчейнах у період з червня 2025 по червень 2026 року. CBI керував інфраструктурою через Національну іранську біржу (NIE) за схемою, яка отримала внутрішню назву «Національний Tether».

Механізм слідував єдиному шаблону: гаманці NIE отримували великі депозити в USDT у мережі TRON (нерідко понад $5 млн), дробили їх на структуровані частини та спрямовували через міжмережеві мости в Ethereum. Там кошти потрапляли в мультипідписні контракти Gnosis Safe та конвертувалися в токени протоколу Aave, щоб ускладнити заморозку. Потім активи знову дробилися та переводилися через мости, після чого ланцюжок повторювався. Наприкінці кошти консолідувалися та спрямовувалися на виведення через централізовані біржі, фінально осідаючи на CoinEx.

Мій аналіз: Масштаб і тривалість зв'язків CoinEx з іранською криптоекосистемою не залишають сумнівів у свідомому та організованому характері цієї діяльності. Без доступу до ліквідності та інфраструктури CoinEx іранські платформи та пов'язані з режимом структури втратили б один із головних шляхів до світових криптовалютних ринків. Це не просто порушення санкцій — це системний виклик глобальній фінансовій безпеці, що вимагає жорсткої відповіді з боку регуляторів.