15 місяців за фейковий стейкінг: як шахрай у Telegram заробив $1,4 млн, прикидаючись криптоінфлюенсерами
Житель Нью-Йорка Номан Салім отримав 15 місяців федерального ув'язнення за витончену схему, у якій він видавав себе за відомих криптоінфлюенсерів. Вирок також включає три роки наглядового звільнення після виходу з в'язниці.
Салім діяв з грудня 2020 по березень 2021 року. Його стратегія була простою, але ефективною: він копіював нікнейми популярних крипто-лідерів думок у Telegram і створював під ними публічні канали, на які швидко підписувалися тисячі користувачів.
Довірившись «гучному імені», жертви платили від $500 до $600 у криптовалюті за доступ до ексклюзивного VIP-чату. Там, як вони думали, можна було спілкуватися безпосередньо з самим інфлюенсером. Салім пішов далі: він скопіював нік другого криптоавторитету, запустивши дублюючу схему, що дозволило йому охопити ще ширшу аудиторію.
Всередині цих чатів він пропонував контракти на стейкінг із фіксованою дохідністю на термін від 30 до 90 днів. Великим інвесторам обіцяли підвищені виплати. Однак жодного реального стейкінгу не було — Салім просто привласнював усі активи, що надходили.
Механіка обману та повернення коштів
Жертви переказували криптовалюту на гаманці, контрольовані шахраєм. Щойно цифрові активи опинялися в нього, він миттєво обривав зв'язок і зникав. За даними розслідування, за кілька місяців схема принесла Саліму щонайменше $1,4 млн у криптовалюті та фіатних доларах.
Примітно, що більшу частину цієї суми він уже повернув державі в рамках досудової угоди. Вирок був винесений суддею окружного суду США Деборою К. Часану. Салім визнав свою провину у вересні 2025 року.
Цей випадок — яскрава ілюстрація зростаючої хвилі шахрайств, які експлуатують довіру до публічних осіб у соцмережах. Він також демонструє, що влада все активніше переслідує зловмисників, навіть якщо ті ховаються за анонімними криптогаманцями.
Аналітика Cryptalist: Даний вирок — важливий сигнал для ринку. Він показує, що регулятори навчилися пов'язувати анонімні транзакції в блокчейні з реальними особами. Інвесторам варто запам'ятати: якщо «інфлюенсер» у Telegram обіцяє гарантований дохід у стейкінгу — це майже на 100% червоний прапорець. Справжні лідери думок рідко пропонують платні VIP-чати з прямим доступом.