Житель Нью-Йорка отримав 15 місяців в'язниці за видавання себе за криптоінфлюенсерів: схема стейкінгу в Telegram
Федеральний суд США виніс вирок 39-річному Номану Саліму з Квінса та Левіттауна, засудивши його до 15 місяців тюремного ув'язнення. Шахрай зізнався у створенні витонченої інвестиційної схеми, в якій він видавав себе за відомих криптовалютних інфлюенсерів, щоб виманити у жертв понад 1,4 мільйона доларів у криптовалюті та фіатних грошах. Після відбуття терміну йому також призначено три роки наглядового звільнення.
Як працювала схема: від підроблених акаунтів до фейкового стейкінгу
Салім запустив свою аферу в грудні 2020 року, і вона тривала щонайменше до березня 2021 року. Його підхід був системним і продуманим. Спочатку він скопіював нікнейм популярного криптоінфлюенсера в Telegram, створивши публічний канал, на який підписалися тисячі користувачів. Потім він організував платний VIP-чат із підпискою вартістю від 500 до 600 доларів у криптовалюті. Учасники були впевнені, що спілкуються безпосередньо зі справжнім експертом.
На наступному етапі Салім скопіював нікнейм другого криптоінфлюенсера, запустивши аналогічну систему підписок. Це дозволило йому значно розширити аудиторію. Жертвам пропонувався стейкінг із фіксованим доходом на строк від 30 до 90 днів. Шахрай обіцяв підвищені виплати за великі депозити. Однак насправді він не розміщував кошти в стейкінгу — всі обіцянки були фікцією.
Фінансова шкода та правосуддя
Жертви переказували криптовалюту на гаманці, контрольовані Салімом. Отримавши активи, він обривав зв'язок і зникав із грошима. Як зазначили в прес-релізі Міністерства юстиції США, Салім «будував інвестиційну схему, видаючи себе за популярних інтернет-інфлюенсерів із криптоіндустрії» та переконував жертв переказувати активи на віртуальні гаманці під його контролем.
За даними розслідування, схема принесла щонайменше 1,4 мільйона доларів. Більшу частину цієї суми Салім повернув державі в рамках угоди зі слідством. Вирок винесла суддя окружного суду США Дебора К. Часаноу. Салім визнав провину у вересні 2025 року.
Ця справа — частина зростаючої хвилі шахрайств, що експлуатують довіру до відомих особистостей у соцмережах. Випадок також показує, що влада продовжує активно переслідувати шахраїв, які ховаються за анонімними криптогаманцями.
Мій аналіз: Даний вирок — важливий сигнал для ринку. Він демонструє, що правоохоронні органи навчилися ефективно відстежувати криптотранзакції, навіть якщо зловмисники використовують анонімні Telegram-канали. Для інвесторів це нагадування: обіцянки гарантованої дохідності від «інфлюенсерів» у закритих чатах майже завжди є червоним прапорцем. Завжди перевіряйте справжність акаунтів через офіційні верифіковані джерела, перш ніж довіряти свої кошти незнайомцям.