За ґрати за фейковий стейкінг: мешканець Нью-Йорка видавав себе за криптоінфлюенсерів
Правосуддя наздогнало шахрая, який майстерно грав роль відомих крипто-особистостей. 39-річний Номан Салім з Квінса та Левіттауна засуджений до 15 місяців федерального ув'язнення за організацію масштабної фішингової схеми з фейковим стейкінгом на платформі Telegram. Термін обов'язкового нагляду після звільнення становитиме три роки.
Як працював «крипто-двійник»
Схема діяла з грудня 2020 року щонайменше до березня 2021 року. Салім почав із копіювання нікнейму популярного криптоінфлюенсера в Telegram, створивши публічний канал із тисячами підписників. Потім він запустив платний VIP-чат із підпискою вартістю від $500 до $600 у криптовалюті. Жертви були впевнені, що спілкуються напряму з реальним експертом.
Але цим він не обмежився. Шахрай скопіював нікнейм другого криптоінфлюенсера, запустивши аналогічну систему підписок. Це дозволило йому значно розширити аудиторію. Салім пропонував жертвам стейкінг із фіксованим доходом на термін від 30 до 90 днів, обіцяючи підвищені виплати за великі депозити. Насправді він не розміщував кошти в стейкінгу — це була класична фінансова піраміда.
Цифри вироку та повернення активів
Жертви переказували криптовалюту на гаманці, підконтрольні Саліму. Отримавши цифрові активи, він обривав зв'язок і зникав із грошима. Як зазначається в матеріалах Мін'юсту США, він «будував інвестиційну схему, видаючи себе за популярних інтернет-інфлюенсерів із криптоіндустрії, переконуючи жертв переказувати активи на віртуальні гаманці під своїм контролем».
За даними розслідування, схема принесла щонайменше $1,4 млн у криптовалюті та доларах США. Більшу частину цієї суми Салім повернув державі в рамках угоди зі слідством. Вирок винесла суддя окружного суду США Дебора К. Часаноу. Салім визнав провину у вересні 2025 року.
Експертна думка Cryptalist: Цей випадок — яскраве нагадування про те, що довіра до «гучних імен» у криптоспільноті має бути підкріплена верифікацією. Анонімність Telegram і неможливість перевірити особу створюють ідеальне підґрунтя для шахраїв. Влада США показує, що навіть крипто-анонімність не гарантує безкарності, але для інвесторів найкращий захист — це власна пильність і перевірка джерел.