15 місяців в'язниці за фейковий стейкінг: як шахрай копіював криптоінфлюенсерів
Криптоіндустрія знову зіткнулася з гучним нагадуванням про те, що довіра до публічних осіб може бути жорстоко використана. Мешканець Нью-Йорка, 39-річний Номан Салім, засуджений до 15 місяців федерального ув'язнення за масштабну шахрайську схему, побудовану на наслідуванні відомих криптоінфлюенсерів. Окрім тюремного терміну, суддя Дебора К. Часану з окружного суду США по округу Меріленд призначила йому три роки наглядового звільнення.
Схема: від підписки до зникнення
Злочинна діяльність Саліма охоплювала період з грудня 2020 року щонайменше по березень 2021 року. Його план був простим, але ефективним. Зловмисник копіював нікнейми популярних криптоінфлюенсерів у Telegram, створюючи підроблені публічні канали, на які підписувалися тисячі користувачів. Потім він запускав платний VIP-чат, доступ до якого коштував від $500 до $600 у криптовалюті. Жертви були впевнені, що спілкуються безпосередньо зі справжнім експертом.
Набравши достатню аудиторію, Салім переходив до наступної фази — копіював нікнейм другого інфлюенсера та запускав аналогічну систему. Він пропонував інвесторам стейкінг з фіксованою дохідністю на термін від 30 до 90 днів, обіцяючи підвищені виплати за великі депозити. Насправді ніякого стейкінгу не було. Кошти не розміщувалися в пулах ліквідності, а просто йшли на гаманці, контрольовані шахраєм. Як тільки активи надходили на його рахунки, Салім обривав зв'язок і зникав.
Масштаб та відшкодування збитків
За даними розслідування, схема принесла Саліму щонайменше $1,4 млн у криптовалютах та фіатних доларах. Це яскравий приклад того, як анонімність цифрових активів та довіра до відомих особистостей створюють родючий ґрунт для фінансових злочинів. Примітно, що більшу частину цієї суми шахрай повернув державі в рамках угоди зі слідством. Салім визнав свою провину у вересні 2025 року.
Даний випадок — лише частина зростаючої хвилі шахрайств, що експлуатують репутацію публічних осіб у соцмережах. Влада США демонструє, що навіть анонімність криптогаманців не є гарантією безкарності. Для інвесторів це черговий сигнал: «легкі» гроші від «перевірених» інфлюенсерів у Telegram — це майже завжди червоний прапор.
Думка експерта: З юридичної точки зору, вирок Саліму — прецедентний. Він показує, що американська Феміда готова переслідувати не лише творців скам-проектів, але й тих, хто використовує чужий авторитет як інструмент для обману. Однак сам факт того, що схема з підміною нікнеймів у Telegram принесла $1,4 млн, свідчить про низьку цифрову грамотність багатьох інвесторів. Криптоспільноті варто активніше просувати практику верифікації каналів та публічних осіб, щоб подібні історії не повторювалися.