15 місяців за фальшивий стейкінг: як мешканець Нью-Йорка видавав себе за криптоінфлюенсерів
Федеральний суд США засудив 39-річного Номана Саліма з Квінса до 15 місяців ув'язнення за шахрайство у криптосфері. Його схема була простою, але ефективною: він копіював нікнейми відомих криптоінфлюенсерів у Telegram та створював підроблені VIP-спільноти.
Салім розпочав свою діяльність ще у грудні 2020 року. Він створив публічний канал у Telegram, скопіювавши нікнейм популярного трейдера. Тисячі користувачів підписалися, думаючи, що спілкуються зі справжньою знаменитістю. Потім він запустив платний VIP-чат із підпискою за $500–600 у криптовалюті. Жертви платили, будучи впевненими, що отримають ексклюзивні торгові сигнали безпосередньо від інфлюенсера.
Але на цьому Салім не зупинився. Він скопіював нікнейм другого криптоінфлюенсера та повторив ту саму схему, розширивши свою аудиторію. Усередині цих чатів він пропонував інвесторам стейкінг із фіксованим доходом на термін від 30 до 90 днів. Він обіцяв підвищені виплати за великі депозити, але насправді ніколи не розміщував кошти в реальних стейкінгових пулах. Це була класична піраміда, замаскована під довірче управління.
Гроші та правосуддя
Жертви переказували криптовалюту на гаманці, контрольовані Салімом. Як тільки активи надходили, він просто обривав зв'язок і зникав. За даними слідства, схема принесла шахраю щонайменше $1,4 млн у криптовалюті та фіатних доларах. Більшу частину цієї суми Салім повернув державі в рамках досудової угоди.
Вирок винесла суддя окружного суду США Дебора К. Часану. Салім визнав провину у вересні 2025 року. Окрім тюремного терміну, йому призначили три роки наглядового звільнення після виходу на волю. Цей випадок — яскравий приклад того, як анонімність Telegram та довіра до гучних імен використовуються для викачування коштів у наївних інвесторів.
Аналітика Cryptalist: Даний вирок — важливий сигнал для ринку. Влада США демонструє, що навіть анонімні криптогаманці не гарантують безкарності. Для інвесторів це нагадування: перевірка особи інфлюенсера через кілька каналів та відмова від будь-яких схем із «гарантованою дохідністю» — єдиний спосіб не стати жертвою. Стейкінг із фіксованою дохідністю від невідомих осіб — це завжди червоний прапорець.