Видавав себе за криптоінфлюенсерів у Telegram: суд засудив шахрая до 15 місяців в'язниці
Федеральний суд США виніс вирок 39-річному Номану Саліму з Квінса та Левіттауна. За створення витонченої інвестиційної схеми на базі Telegram, де він видавав себе за відомих криптоінфлюенсерів, шахрай отримав 15 місяців тюремного ув'язнення та три роки наглядового звільнення.
Як працювала фальшива імперія стейкінгу
Схема функціонувала з грудня 2020 року по березень 2021 року. Салім починав із копіювання нікнейму популярного криптоінфлюенсера в Telegram. Його публічний канал швидко набрав тисячі підписників, після чого він створив платний VIP-чат. Вхідний квиток коштував від $500 до $600 у криптовалюті. Учасники були впевнені, що спілкуються безпосередньо з реальним експертом.
Потім Салім повторив трюк із нікнеймом другого відомого інфлюенсера, що дозволило йому значно розширити аудиторію. Жертвам пропонувалися контракти на стейкінг із фіксованою дохідністю на термін від 30 до 90 днів. Особливо привабливі умови обіцялися для великих депозитів. Однак, як встановило слідство, Салім ніколи не розміщував отримані кошти в реальних стейкінг-пулах.
Фінансовий підсумок та вирок
Жертви переказували криптовалюту на гаманці, контрольовані шахраєм. Отримавши активи, Салім обривав усі контакти та зникав. За даними розслідування, за кілька місяців схема принесла йому щонайменше $1,4 млн у криптовалюті та фіатних доларах США. У рамках угоди зі слідством більшу частину цієї суми він повернув державі.
Вирок винесла суддя окружного суду США Дебора К. Часаноу. Салім визнав свою провину у вересні 2025 року. Цей випадок — яскравий приклад зростаючої хвилі шахрайств, що експлуатують довіру до публічних осіб у соцмережах, і демонструє, що влада продовжує активно переслідувати зловмисників, які ховаються за анонімними криптогаманцями.
Коментар аналітика: Подібні схеми — класичний приклад соціальної інженерії в криптоіндустрії. Інвестори повинні запам'ятати: жоден поважаючий себе інфлюенсер не пропонуватиме «гарантований дохід» через платні Telegram-чати. Якщо вам обіцяють фіксовану дохідність у децентралізованому світі — це перший і головний червоний прапорець.