15 місяців в'язниці за фейковий стейкінг: як шахрай видавав себе за криптоінфлюенсерів
39-річний Номан Салім з Квінса та Левіттауна засуджений до 15 місяців федерального ув'язнення за масштабну шахрайську схему, побудовану на підробці особи відомих криптоінфлюенсерів. Суддя Дебора К. Часаноу також призначила три роки наглядового звільнення після відбуття терміну. Ця справа — яскравий приклад того, як анонімність Telegram та довіра до публічних осіб використовуються для виманювання коштів.
Механіка обману: від копіювання нікнейму до фейкового VIP-чату
Схема функціонувала з грудня 2020 року щонайменше до березня 2021 року. Салім почав зі створення підробленого каналу в Telegram, скопіювавши нікнейм популярного криптоінфлюенсера. На його канал підписалися тисячі користувачів, які були впевнені, що спілкуються з оригіналом. Потім він організував платний VIP-чат із підпискою вартістю від $500 до $600 у криптовалюті. Учасники могли писати йому напряму, повністю довіряючи фейковій особі.
Для розширення аудиторії Салім скопіював нікнейм другого інфлюенсера та запустив ідентичну систему. Він пропонував жертвам стейкінг із фіксованим доходом на термін від 30 до 90 днів, обіцяючи підвищені виплати за великі депозити. Однак, як з'ясувалося, кошти ніколи не розміщувалися в реальних стейкінг-пулах.
Фінансовий підсумок та правосуддя
Жертви переказували криптовалюту на гаманці, контрольовані Салімом. Отримавши активи, він обривав зв'язок і зникав. За даними розслідування, схема принесла щонайменше $1,4 млн у криптовалюті та фіатних доларах. Більшу частину цієї суми шахрай повернув державі в рамках угоди зі слідством. Салім визнав провину у вересні 2025 року.
Ця справа — частина зростаючої хвилі шахрайств, які експлуатують довіру до відомих осіб у соцмережах. Влада продовжує активно переслідувати зловмисників, які ховаються за анонімними криптогаманцями.
Думка експерта: Даний вирок — важливий прецедент, який демонструє, що регулятори серйозно налаштовані боротися з фінансовими злочинами у криптосфері. Однак інвесторам варто пам'ятати: якщо пропозиція виглядає надто гарною, щоб бути правдою, це, швидше за все, шахрайство. Завжди перевіряйте канали зв'язку та не переказуйте кошти на неперевірені гаманці.