15 місяців за фейковий стейкінг: житель Нью-Йорка видавав себе за криптоінфлюенсерів
Криптоіндустрія знову отримала наочний урок: довіра до гучних імен у соціальних мережах може коштувати дорого. Федеральний суд США засудив 39-річного Номана Саліма з Квінса та Левіттауна до 15 місяців тюремного ув'язнення за шахрайство, побудоване на підробці особистості відомих криптоінфлюенсерів. Окрім строку, суддя Дебора К. Часану призначила йому три роки наглядового звільнення.
Схема, що діяла з грудня 2020 по березень 2021 року, була до цинічного проста та ефективна. Салім копіював нікнейми популярних діячів криптоспільноти в Telegram, створюючи підставні публічні канали, які набирали тисячі підписників. Потім він запускав платні VIP-чати, доступ до яких коштував від $500 до $600 у криптовалюті. Жертви були впевнені, що спілкуються безпосередньо зі справжнім інфлюенсером.
Шахрай не зупинився на одному акаунті. Він повторив трюк з другим відомим ніком, значно розширивши аудиторію. Усередині закритих груп він пропонував інвестиційні контракти на стейкінг з фіксованою дохідністю на строк від 30 до 90 днів, обіцяючи підвищені виплати за великі депозити. Звісно, жодних реальних інвестицій не було — Салім просто привласнював усі кошти, що надходили.
Жертви переказували криптовалюту на гаманці, контрольовані шахраєм. Як тільки активи опинялися під його управлінням, Салім обривав усі контакти та зникав. За даними розслідування, збитки від діяльності схеми склали щонайменше $1,4 мільйона як у криптовалюті, так і у фіатних доларах. Більшу частину цієї суми, як зазначили прокурори, Салім повернув державі в рамках угоди зі слідством.
Салім визнав свою провину у вересні 2025 року. Цей вирок — важливий прецедент, який демонструє, що американські правоохоронні органи активно полюють на шахраїв, навіть якщо ті ховаються за анонімністю криптогаманців та підставних акаунтів.
Аналітика Cryptalist: Цей випадок — класичний приклад «соціальної інженерії» в криптовалютах. Інвестори повинні засвоїти жорстке правило: жодні VIP-чати або «гарантовані» доходи від стейкінгу від незнайомців у Telegram не є легітимними. Довіряти можна лише перевіреним, офіційним каналам проєктів і ніколи не переказувати кошти на гаманці третіх осіб за посиланнями з сумнівних джерел. Пильність — єдиний захист від подібних схем.