15 місяців в'язниці за фальшивий стейкінг: як шахрай видавав себе за криптоінфлюенсерів
Житель Нью-Йорка, 39-річний Номан Салім з Квінса та Левіттауна, отримав 15 місяців федерального ув'язнення за створення витонченої шахрайської схеми в Telegram. Він видавав себе за відомих криптоінфлюенсерів, щоб заманити жертв у фейковий інвестиційний проєкт під виглядом стейкінгу. Окрім тюремного терміну, суддя Дебора К. Чазану призначила йому три роки наглядового звільнення.
Як працювала схема з подвійними личинами
Схема діяла з грудня 2020 року щонайменше до березня 2021 року. Салім почав із копіювання нікнейму популярного криптоінфлюенсера в Telegram, на чий публічний канал підписалися тисячі користувачів. Потім він створив платний VIP-чат із підпискою за $500–600 у криптовалюті. Учасники були впевнені, що спілкуються безпосередньо зі справжнім експертом.
На цьому Салім не зупинився: він скопіював нікнейм другого криптоінфлюенсера та запустив аналогічну систему. Це дозволило йому значно розширити аудиторію та створити видимість легітимності. Жертвам пропонувався стейкінг із фіксованим доходом на термін від 30 до 90 днів, причому за великі депозити обіцяли підвищені виплати. Однак жодних реальних інвестицій Салім не здійснював — усі обіцянки були хибними.
Гроші та вирок: $1,4 млн збитків
Жертви переказували криптовалюту на гаманці, контрольовані шахраєм. Отримавши активи, Салім обривав зв'язок і зникав. Як зазначили в пресрелізі Мін'юсту США, «Салім будував інвестиційну схему, видаючи себе за популярних інтернет-інфлюенсерів із криптоіндустрії, переконуючи жертв переказувати активи на віртуальні гаманці під своїм контролем».
Розслідування показало, що схема принесла щонайменше $1,4 млн у криптовалюті та доларах США. Більшу частину цієї суми Салім повернув державі в рамках угоди зі слідством. Свою провину він визнав у вересні 2025 року.
Цей випадок — частина зростаючої хвилі шахрайств, які експлуатують довіру до відомих особистостей у соцмережах. Він також демонструє, що влада активно переслідує зловмисників, які ховаються за анонімними криптогаманцями.
Коментар експерта: Даний прецедент — яскраве нагадування про те, що навіть у децентралізованій екосистемі анонімність не гарантує безкарності. Інвесторам слід критично оцінювати будь-які пропозиції про «гарантований» дохід, особливо якщо вони надходять від нібито відомих особистостей у закритих Telegram-каналах. Завжди перевіряйте справжність акаунтів через офіційні верифіковані джерела.