15 місяців за ґратами: шахрай, який видавав себе за криптоінфлюенсерів, отримав реальний термін
Поки одні будують репутацію роками, інші просто крадуть чуже ім'я та використовують його для обману. Житель Нью-Йорка Номан Салім тепер переконався в цьому на власному гіркому досвіді: федеральний суд засудив його до 15 місяців тюремного ув'язнення за серію шахрайських схем, у яких він видавав себе за відомих криптовалютних інфлюенсерів.
Схема з подвійним дном
Злочинна діяльність Саліма розгорталася в Telegram з грудня 2020 по березень 2021 року. Його modus operandi був до смішного простим, але ефективним: він копіював нікнейми популярних криптоінфлюенсерів і створював підроблені платні VIP-чати. Вартість «доступу до еліти» становила від $500 до $600 у криптовалюті. Жертви були впевнені, що спілкуються безпосередньо з гуру ринку, і з радістю платили за привілей.
Але це було лише початком. Використовуючи довіру аудиторії, Салім запустив фейкову програму стейкінгу з фіксованою дохідністю на термін від 30 до 90 днів. Він обіцяв підвищені виплати за великі депозити, однак, як і слід було очікувати, реальних інвестицій за цим не стояло. Всі кошти, які жертви надсилали на підконтрольні йому гаманці, безслідно зникали разом із шахраєм.
Ціна довіри: $1,4 мільйона
За даними розслідування, сукупна шкода від дій Саліма перевищила $1,4 мільйона в криптовалюті та фіатних доларах. Примітно, що значну частину цієї суми шахрай уже повернув державі в рамках досудової угоди. Вирок винесла суддя Дебора К. Часана, а сам Салім визнав провину ще у вересні 2025 року. Окрім тюремного терміну, йому призначено три роки наглядового звільнення.
Коментар експерта: Цей випадок — чергове нагадування про те, що анонімність у криптовалюті — палиця з двома кінцями. З одного боку, вона захищає приватність, з іншого — дає шахраям хибне відчуття безкарності. Однак, як показує практика, правоохоронні органи все активніше вчаться пов'язувати ончейн-активність із реальними особами. Інвесторам же варто запам'ятати просте правило: якщо вам обіцяють гарантовану дохідність у стейкінгу від «відомої особи» в приватному чаті — швидше за все, це пастка.