Фальшивий криптоінфлюенсер з Нью-Йорка відправлений до в'язниці: урок довіри в епоху Web3
39-річний житель Нью-Йорка, який видавав себе за відомих криптоінфлюенсерів, отримав 15 місяців федерального ув'язнення. Окрім тюремного терміну, суд призначив йому три роки наглядового звільнення. Ця історія — яскравий приклад того, як анонімність і довіра в криптоспільноті можуть бути використані проти самих користувачів.
Схема діяла з грудня 2020 року по березень 2021 року. Зловмисник, використовуючи підроблені акаунти в Telegram, копіював нікнейми популярних особистостей із криптоіндустрії. На його публічний канал підписалися тисячі людей, після чого він створив платний VIP-чат з абонентською платою у $500–600 у криптовалюті. Жертви були впевнені, що спілкуються безпосередньо зі справжнім експертом.
Шахрай не зупинився на одному акаунті. Він запустив аналогічну схему під виглядом другого інфлюенсера, що дозволило значно розширити аудиторію. Жертвам пропонувався стейкінг із фіксованим доходом на термін від 30 до 90 днів, з обіцянкою підвищених виплат за великі депозити. Однак кошти ніколи не розміщувалися в реальних стейкінг-пулах.
За даними розслідування, жертви переказували криптовалюту на гаманці, контрольовані шахраєм. Після отримання активів він обривав зв'язок і зникав із грошима. Загальна шкода склала не менше $1,4 млн. Примітно, що більшу частину цієї суми зловмисник повернув державі в рамках угоди зі слідством.
Вирок винесла суддя окружного суду США Дебора К. Часаноу. Обвинувачений визнав провину у вересні 2025 року. Ця справа — частина зростаючої хвилі шахрайств, що експлуатують довіру до відомих особистостей у соцмережах. Вона також демонструє, що влада активно переслідує шахраїв, навіть якщо ті намагаються сховатися за анонімними криптогаманцями.
Думка експерта: Цей випадок — суворе нагадування про те, що в криптоіндустрії, де анонімність є нормою, довіра має бути підтверджена верифікацією. Інвесторам варто пам'ятати: якщо пропозиція звучить надто добре, щоб бути правдою, це, швидше за все, шахрайство. Перед вкладенням коштів завжди перевіряйте справжність акаунтів через офіційні канали та не довіряйте приватним VIP-чатам без історії репутації.