Видавав себе за криптоінфлюенсерів: шахрай із Нью-Йорка отримав 15 місяців в'язниці за фейковий стейкінг
Федеральний суд США виніс вирок 39-річному Номану Саліму з Квінса та Левіттауна. За створення витонченої шахрайської схеми, в якій він видавав себе за відомих криптоінфлюенсерів, він проведе 15 місяців у федеральній в'язниці. Після звільнення на нього чекають три роки наглядового терміну. Схема діяла з грудня 2020 року щонайменше до березня 2021 року.
Як будувалася схема з підставними особами
У 2020 році Салім скопіював нікнейм популярного криптоінфлюенсера в Telegram і створив публічний канал, на який підписалися тисячі користувачів. Потім він організував платний VIP-чат з підпискою за $500–600 у криптовалюті. Учасники були впевнені, що спілкуються безпосередньо з реальним інфлюенсером.
Закріпивши довіру, шахрай скопіював нікнейм другого криптоінфлюенсера та запустив аналогічну систему. Це дозволило йому значно розширити аудиторію. Жертвам пропонувався стейкінг з фіксованим доходом на термін від 30 до 90 днів, причому за великі депозити обіцяли підвищені виплати. Однак насправді Салім не розміщував кошти в стейкінгу — всі обіцянки були фікцією.
Фінансовий підсумок та вирок
Жертви переказували криптовалюту на гаманці, контрольовані Салімом. Отримавши активи, він обривав зв'язок і зникав з грошима. Як зазначили в прес-релізі Мін'юсту США, Салім будував інвестиційну схему, видаючи себе за популярних інтернет-інфлюенсерів з криптоіндустрії, і переконував жертв переказувати активи на підконтрольні йому віртуальні гаманці.
За даними розслідування, схема принесла щонайменше $1,4 млн у криптовалютах та доларах США. Більшу частину цієї суми Салім повернув державі в рамках угоди зі слідством. Термін призначила суддя окружного суду США Дебора К. Часаноу. Салім визнав провину у вересні 2025 року.
Ця справа — яскравий приклад зростаючої хвилі шахрайств, що експлуатують довіру до відомих особистостей у соцмережах. Вона також демонструє, що влада продовжує активно переслідувати зловмисників, навіть тих, хто ховається за анонімними криптогаманцями.
Коментар аналітика: Ця історія — суворе нагадування про те, що в криптосвіті довіра до «зіркових» імен має бути підкріплена верифікацією. Анонімність Telegram та обіцянки надприбутків — класичні червоні прапорці. Інвесторам варто пам'ятати: якщо пропозиція виглядає надто гарною, щоб бути правдою, за нею майже завжди стоїть шахрай, а не інфлюенсер.