15 місяців в'язниці за фальшивий стейкінг: як шахрай видавав себе за криптоінфлюенсерів
Житель Нью-Йорка Номан Салім, 39 років, засуджений до 15 місяців федерального ув'язнення за організацію шахрайської схеми стейкінгу в Telegram. Видаючи себе за відомих криптоінфлюенсерів, він обманув десятки інвесторів, виманивши у них понад $1,4 млн у криптовалюті та фіатних грошах. Ця справа — яскравий приклад того, як анонімність Telegram і довіра до «зіркових» імен використовуються для фінансових махінацій.
Як працювала схема з підставними інфлюенсерами
У 2020 році Салім створив у Telegram канал, скопіювавши нікнейм популярного криптоінфлюенсера. Тисячі користувачів підписалися на нього, вважаючи, що спілкуються з реальним аналітиком. Потім шахрай запустив платний VIP-чат із підпискою за $500–600 у криптовалюті. Учасники могли писати йому напряму і були переконані, що отримують ексклюзивні поради від авторитетної особи.
Пізніше Салім повторив трюк, скопіювавши нікнейм другого інфлюенсера, і запустив аналогічну систему підписок. Він пропонував «стейкінг» із фіксованим доходом на термін від 30 до 90 днів, обіцяючи підвищені виплати за великі депозити. Насправді кошти ніколи не розміщувалися в реальних протоколах — усі гроші йшли безпосередньо на підконтрольні шахраю гаманці.
Фінансові втрати та вирок
Жертви переказували криптовалюту на гаманці, якими керував Салім. Отримавши активи, він обривав зв'язок і зникав. За даними розслідування, схема принесла щонайменше $1,4 млн у криптовалютах і доларах США. У рамках угоди зі слідством Салім повернув більшу частину суми державі.
Суддя Дебора К. Чазану з окружного суду США у штаті Меріленд також призначила йому три роки наглядового звільнення після виходу з в'язниці. Салім визнав провину у вересні 2025 року. Цей випадок — частина зростаючої хвилі шахрайств, що експлуатують довіру до відомих особистостей у соцмережах.
Коментар аналітика: Даний вирок — важливий сигнал для ринку. Влада США активно переслідує шахраїв, які ховаються за анонімними криптогаманцями. Інвесторам варто пам'ятати: жодна «VIP-підписка» за $500 не гарантує легітимності. Завжди перевіряйте канали зв'язку і ніколи не переказуйте кошти на гаманці, які ви не контролюєте особисто.