15 місяців за фальшивий стейкінг: як шахрай у Telegram обманув інвесторів на $1,4 млн
Нью-йоркський шахрай Номан Салім засуджений до 15 місяців федерального ув'язнення за масштабну аферу, під час якої він видавав себе за відомих криптоінфлюенсерів. Схема, що діяла з грудня 2020 по березень 2021 року, принесла зловмиснику щонайменше $1,4 млн у криптовалюті та фіатних доларах.
Метод Саліма був до цинічного простий, але ефективний. Він копіював нікнейми популярних крипто-лідерів думок у Telegram, створюючи підставні публічні канали. Довірливі користувачі підписувалися тисячами, вважаючи, що спілкуються з реальними експертами. Потім шахрай створював платні VIP-чати з доступом за $500–600 у криптовалюті, де жертви могли писати йому напряму.
Як працювала схема
Набравши критичну масу підписників, Салім запускав другий такий самий канал під ім'ям іншого інфлюенсера, розширюючи аудиторію. Жертвам пропонувався стейкінг із фіксованою дохідністю на термін від 30 до 90 днів. Особливо великим вкладникам обіцяли підвищені виплати. Однак жодних реальних інвестицій не було — отримані активи просто осідали на гаманцях, контрольованих шахраєм. Як тільки кошти надходили, Салім обривав зв'язок і зникав.
Прокурори зазначили, що більшу частину викраденого Салім повернув державі в рамках угоди зі слідством. Суддя окружного суду США Дебора К. Часану також призначила три роки наглядового терміну після звільнення. Салім визнав провину у вересні 2025 року.
Коментар аналітика: Цей випадок — яскраве нагадування про те, що в криптоіндустрії довіра до публічних осіб має підкріплюватися верифікацією через офіційні канали. Анонімність Telegram і незворотність транзакцій роблять такі схеми особливо небезпечними. Влада США показує, що готова переслідувати шахраїв навіть за криптогаманцями, але найкращий захист — це власна пильність інвестора.