Фейкові криптоінфлюенсери в Telegram: вирок винесено, схему розкрито
Федеральний суд США засудив 39-річного Номана Саліма з Квінса та Левіттауна до 15 місяців тюремного ув'язнення. Причина — серійне шахрайство, під час якого він видавав себе за відомих криптоінфлюенсерів та виманював кошти у довірливих інвесторів через фейкові стейкінг-схеми в Telegram.
Як працювала схема: копіювання та підписки
Наприкінці 2020 року Салім розпочав із простого, але ефективного прийому: він скопіював нікнейм популярного криптоінфлюенсера в Telegram. На його публічний канал підписалися тисячі користувачів, впевнених, що спілкуються з реальною знаменитістю. Потім він створив платний VIP-чат із підпискою вартістю від $500 до $600 у криптовалюті. Учасники могли писати йому напряму, будучи абсолютно впевненими у справжності контакту.
Але Салім пішов далі. Він скопіював нікнейм другого інфлюенсера та запустив аналогічну систему. Це дозволило йому значно розширити аудиторію. Жертвам пропонувався стейкінг із фіксованим доходом на термін від 30 до 90 днів. За великі депозити обіцяли підвищені виплати. Однак жодного реального стейкінгу не існувало — всі кошти осідали на гаманцях шахрая.
Гроші та вирок: 1,4 мільйона доларів збитку
Жертви переказували криптовалюту на гаманці, контрольовані Салімом. Отримавши активи, він обривав зв'язок і зникав із грошима. Схема діяла щонайменше з грудня 2020 по березень 2021 року.
«Салім будував інвестиційну схему, видаючи себе за популярних інтернет-інфлюенсерів із криптоіндустрії. Він переконував жертв переказувати активи на віртуальні гаманці під своїм контролем», — заявили в пресрелізі Мін'юсту США.
Загальна шкода від діяльності Саліма склала щонайменше $1,4 млн у криптовалютах та доларах США. У рамках угоди зі слідством він повернув державі більшу частину цієї суми. Вирок винесла суддя окружного суду США Дебора К. Чазанова. Салім визнав провину у вересні 2025 року. Після звільнення йому призначено три роки нагляду.
Ця справа — яскравий приклад зростаючої хвилі шахрайств, що експлуатують довіру до відомих особистостей у соцмережах. Вона також демонструє, що влада активно переслідує зловмисників, які ховаються за анонімними криптогаманцями.
Думка аналітика: Цей випадок — тривожний сигнал для всієї криптоспільноти. Схема «copy-paste» нікнеймів та створення платних VIP-чатів — це класика соціальної інженерії, яка, на жаль, продовжує працювати. Інвесторам слід пам'ятати: якщо вам пропонують «гарантований дохід» від імені публічної особи в закритому Telegram-каналі, з імовірністю 99,9% це шахрайство. Завжди перевіряйте справжність контактів через офіційні сайти та верифіковані акаунти.