Видавав себе за криптоінфлюенсерів: житель Нью-Йорка отримав 15 місяців за фейковий стейкінг
Федеральний суд США виніс вирок 39-річному Номану Саліму з Квінса та Левіттауна. Його визнано винним в організації шахрайської схеми, у рамках якої він видавав себе за відомих криптовалютних інфлюенсерів. Термін ув'язнення склав 15 місяців, після чого настануть три роки наглядового звільнення.
Злочинна діяльність Саліма тривала щонайменше з грудня 2020 по березень 2021 року. Його підхід був простим, але ефективним: він копіював нікнейми популярних крипто-персон у Telegram та створював підроблені публічні канали, на які підписувалися тисячі користувачів. Потім він запускав платні VIP-чати, доступ до яких коштував від $500 до $600 у криптовалюті. Жертви були впевнені, що спілкуються безпосередньо зі справжнім інфлюенсером.
Після цього Салім створив аналогічну схему під іменем другого криптоінфлюенсера, значно розширивши свою аудиторію. У цих чатах він пропонував інвестиційні контракти на стейкінг із фіксованою дохідністю на термін від 30 до 90 днів, обіцяючи підвищені виплати за великі депозити. Однак жодних реальних вкладень не здійснювалося — всі кошти йшли безпосередньо шахраю.
Механізм обману та розмір збитків
Жертви переказували криптовалюту на гаманці, контрольовані Салімом. Як тільки активи надходили, він обривав будь-який зв'язок і зникав із грошима. Згідно з матеріалами розслідування, загальна сума збитків склала щонайменше $1,4 млн у криптовалюті та фіатних доларах.
Примітно, що більшу частину цієї суми Салім повернув державі в рамках досудової угоди. Вирок був винесений суддею окружного суду США Деборою К. Чазану. Обвинувачений визнав провину у вересні 2025 року.
Думка експерта. Цей випадок — яскравий приклад того, як довіра до публічних осіб у криптоспільноті може бути використана в корисливих цілях. Він також демонструє, що правоохоронні органи США все більш ефективно відстежують та припиняють подібні схеми, навіть незважаючи на анонімність, яку нібито забезпечують криптовалютні гаманці. Для інвесторів це чергове нагадування: завжди перевіряйте справжність контактів і ніколи не надсилайте кошти на гаманці, не маючи стовідсоткової впевненості в отримувачі.