Мін'юст США демонтував серверну інфраструктуру «криптопральні» Huione Group: удар по $4-мільярдній мережі відмивання грошей
Міністерство юстиції США завдало серйозного удару по глобальній мережі криптовідмивання. Відомство оголосило про вилучення хмарного акаунта, який використовувався структурами сумнозвісної Huione Group для розміщення серверної інфраструктури. Саме через ці потужності функціонували майданчики та канали, що забезпечували переказ і легалізацію коштів, отриманих від криптошахрайств та інших видів кіберзлочинності.
Екосистема для злочинців
Вилучений акаунт був ключовим елементом екосистеми Huione Group. Через нього працювали сервіси, що рекламувалися в пов'язаних Telegram-каналах: від відмивання грошей і продажу викрадених персональних даних до забезпечення діяльності шахрайських кол-центрів. Слідство встановило, що через цю інфраструктуру проходили послуги для організаторів інвестиційних шахрайств, крадіжок криптовалют та інших форм кіберзлочинності.
Масштаб і наслідки
Huione Group вже давно перебуває у фокусі американських регуляторів. У 2025 році FinCEN (підрозділ Мінфіну США) визнало компанію «організацією, що викликає першочергове занепокоєння у сфері відмивання грошей», фактично відрізавши її від фінансової системи США. За оцінками відомства, з серпня 2021 по січень 2025 року через структури групи пройшло щонайменше $4 млрд незаконних коштів. До цієї суми входять гроші від криптовалютних шахрайств, кібератак північнокорейських хакерів та інших злочинних схем.
До складу екосистеми входили платіжний сервіс Huione Pay, криптовалютна платформа Huione Crypto та маркетплейс Haowang Guarantee (раніше Huione Guarantee), який аналітики називали найбільшим нелегальним онлайн-майданчиком для обслуговування криптошахраїв.
Стратегічний підхід
Вилучення серверної інфраструктури — це не просто разова дія, а частина системної кампанії США проти фінансових сервісів, що обслуговують транснаціональні шахрайські мережі в Південно-Східній Азії. У Мін'юсті чітко дали зрозуміти: мета — не лише переслідування окремих злочинців, а й повне знищення інфраструктури, що забезпечує роботу всієї екосистеми криптошахрайства. Це особливо важливо на тлі даних Chainalysis про те, що обіг нелегальних криптоактивів у 2025 році перевищив $154 млрд, показавши зростання на 162% порівняно з 2024 роком.
Мій коментар: Демонтаж інфраструктури Huione Group — це знаковий прецедент. Американська влада перейшла від переслідування окремих осіб до ліквідації цілих «фабрик шахрайства». Однак, враховуючи децентралізовану природу криптовалют і високу адаптивність злочинних груп, ми, швидше за все, станемо свідками швидкого перерозподілу потоків коштів і появи нових аналогічних сервісів. Боротьба з цим явищем потребує глобальної координації та впровадження більш досконалих інструментів аналізу блокчейну на рівні держав.