Тайський кримінальний синдикат: нелегальний майнінг як прикриття для відмивання $300 млн
Департамент спеціальних розслідувань Таїланду (DSI) значно розширив масштаби розслідування, пов'язавши нелегальні майнінгові ферми з великою транснаціональною схемою відмивання грошей. За оцінками відомства, річний обіг цієї кримінальної мережі перевищував 10 мільярдів тайських батів, що еквівалентно приблизно $300 мільйонам.
Слідство виявило прямі зв'язки між підпільними майнінговими операціями та так званим «сірим китайським капіталом», шахрайськими кол-центрами та мережами онлайн-гемблінгу. Аномальна активність на банківських рахунках та компаніях, підконтрольних зловмисникам, привернула увагу влади. Особливо підозрілим виглядало те, що громадяни М'янми щодня знімали готівку в тайських банках від 30 до 50 мільйонів батів.
Масштаб вилучень та ключові фігури
Справа бере початок з рейдів 2025 року проти нелегальних майнінгових майданчиків. Тоді DSI ліквідував три великі мережі, які незаконно споживали електроенергію для видобутку криптовалют. У ході операцій було вилучено понад 6390 майнінгових пристроїв. Збитки, завдані державній енергокомпанії Provincial Electricity Authority (PEA), оцінюються в суму понад 953 мільйони батів (близько $29 мільйонів).
Наразі DSI видав вісім ордерів на арешт: чотири — щодо китайських фінансистів та ще чотири — щодо громадян М'янми. Запити ще сім ордерів, а п'ять осіб викликані для пред'явлення звинувачень. Ключовою фігурою в цій мережі вважається якийсь Ван Ічен, якого пов'язують з великою справою про шахрайство з цифровими активами. Секретна служба США вже вилучила пов'язані з ним криптовалюти на суму понад $17,8 мільйона. Загальні збитки за цією справою перевищують 2 мільярди батів.
Зв'язок зі скам-центрами та «розробкою свиней»
Аналіз фінансових потоків показує, що зареєстрований на ім'я Ван Ічена крипторахунок отримав понад $90 мільйонів у період з січня 2021 по листопад 2022 року. Примітно, що не менше $9,1 мільйона з цієї суми надійшли з гаманця, пов'язаного з шахрайськими схемами типу «розробка свиней» (pig butchering). DSI також передав до Національної комісії з протидії корупції Таїланду дві справи, які стосуються семи співробітників PEA, одного працівника правоохоронних органів та 13 інвесторів або ймовірних співучасників.
Цей випадок — не поодинокий. У листопаді 2025 року влада Малайзії виявила розкрадання електроенергії на $1,1 мільярда в результаті нелегального видобутку криптовалют. Державна енергокомпанія Tenaga Nasional Berhad виявила 13 827 об'єктів, які незаконно споживали електрику для майнінгу біткоїна та інших цифрових активів у період з 2020 по 2025 рік.
Думка експерта: Зв'язок нелегального майнінгу з великими фінансовими злочинами — це тривожний тренд, який ми спостерігаємо по всьому регіону Південно-Східної Азії. Майнінг стає не просто способом заробітку на криптовалюті, а зручним прикриттям для відмивання величезних сум, отриманих від скам-центрів та онлайн-казино. Влада Таїланду демонструє серйозний підхід, але для повного викорінення цієї схеми знадобиться ще більш тісна міжнародна координація.