Тайські слідчі викрили гігантську мережу: нелегальний майнінг, відмивання $300 млн і «сірий китайський капітал»
Департамент спеціальних розслідувань Таїланду (DSI) представив новий, шокуючий розділ у справі про транснаціональну фінансову злочинність. Слідство встановило прямий зв'язок між нелегальними майнінговими фермами та масштабною системою відмивання грошей, річний обіг якої перевищує 10 мільярдів тайських батів — це близько $300 мільйонів.
Схема, за версією DSI, виявилася глибоко інтегрованою в «сірий китайський капітал», що працює через скам-центри та мережі онлайн-казино. Аналіз банківських рахунків і пов'язаних зі злочинцями компаній виявив аномально високу активність. Ключовою ланкою стали громадяни М'янми, які щодня знімали в тайських банках від 30 до 50 мільйонів батів готівкою. Це вказує на налагоджений механізм конвертації цифрових слідів у фізичні активи.
Від рейдів до глобальної мережі
Розслідування бере початок у рейдах 2025 року проти нелегальних майнінгових майданчиків. Тоді DSI ліквідував три мережі, які незаконно споживали електроенергію для видобутку криптовалют. Під час операцій було вилучено понад 6390 одиниць майнінгового обладнання. Збитки державної енергокомпанії Provincial Electricity Authority (PEA) оцінюються в 953 мільйони батів (близько $29 мільйонів).
На даний момент DSI видав вісім ордерів на арешт: чотири — щодо китайських фінансистів і чотири — щодо громадян М'янми. Очікується видача ще семи ордерів, а п'ять осіб уже викликані для пред'явлення звинувачень.
Ключова фігура та міжнародний слід
Центральною фігурою в цій історії, за даними слідчих, є Ван Ічен. Його ім'я спливає у зв'язку з великою справою про шахрайство з цифровими активами, яка вже зацікавила Секретну службу США. Американські правоохоронці вилучили пов'язані з Ван Іченом криптовалюти на суму понад $17,8 мільйона. Загальні збитки за цим епізодом перевищують 2 мільярди батів.
Аналіз транзакцій показує, що зареєстрований на ім'я Ван Ічена крипторахунок отримав понад $90 мільйонів у період з січня 2021 по листопад 2022 року. Щонайменше $9,1 мільйона з цієї суми надійшли з гаманця, пов'язаного зі скамами типу «розбирання свиней» — однією з найжорстокіших форм шахрайства у криптовалютній сфері.
Внутрішні проблеми та регіональний контекст
DSI передав до Національної комісії з протидії корупції Таїланду дві справи, які стосуються семи співробітників PEA, одного працівника правоохоронних органів та 13 інвесторів або ймовірних співучасників. Це свідчить про те, що корупція пронизує весь ланцюг — від енергетиків до чиновників.
Паралельно, у листопаді 2025 року влада Малайзії виявила розкрадання електроенергії на $1,1 мільярда в результаті нелегального майнінгу. Державна енергокомпанія Tenaga Nasional Berhad виявила 13 827 об'єктів, які незаконно споживали електрику для видобутку біткоїна та інших цифрових активів з 2020 по 2025 роки.
Мій експертний коментар: Цей кейс — не просто історія про крадіжку електрики. Це демонстрація того, як нелегальний майнінг перетворився на повноцінний фінансовий інструмент для транснаціональної злочинності. Зв'язка «скам-центри — майнінг — відмивання» стає стандартною бізнес-моделлю в Південно-Східній Азії. Поки регулятори боротимуться з окремими фермами, злочинці вже перебудують логістику. Необхідні скоординовані дії на рівні всього регіону, а не точкові рейди.